中超控股(002471):2026年第一次临时股东会决议
江苏中超控股股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决、修改、增加议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日、12月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》《关于召开2026年第一次临时股东会通知的更正公告》《关于召开2026年第一次临时股东会的通知（更新）》。 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2026年1月14日（星期三）下午13:30； （2）网络投票时间：2026年1月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月14日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年1月14日上午9:15至下午15:00期间任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超控股股份有限公司会议室。 3、现场会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、股东会召集人：公司董事会。 5、现场会议主持人：董事长李变芬女士。 6、会议出席情况：出席本次会议的股东及股东授权代表共计3,206人，代表有表决权的股份241,358,230股，占公司股份总数的17.6333％，其中：出席现场会议的股东及股东授权代表6人，代表有表决权的股份229,181,030股，占公司股份总数的16.7437％；通过网络投票的股东3,200人，代表有表决权的股份12,177,200股，占公司股份总数的0.8897％。 公司董事出席了本次股东会，公司高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次股东会。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《江苏中超控股股份有限公司章程》等有关规定。 二、议案审议表决情况 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案，审议表决结果如下： 1、审议通过了《关于提供担保额度的议案》 同意239,570,680股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2594%；反对1,057,050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4380%；弃权730,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3027%。本项议案为特殊议案，需获得有效表决权股份总数的2/3以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。 其中中小投资者表决结果：同意10,389,650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.3205%；反对1,057,050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.6806%；弃权730,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9989%。 三、律师出具的法律意见 江苏路修律师事务所指派余婷律师、周劼律师见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、经与会董事签字确认的江苏中超控股股份有限公司2026年第一次临时股东会决议； 2、江苏路修律师事务所出具的《关于江苏中超控股股份有限公司2026年第一次临时股东会法律意见》。 特此公告。 江苏中超控股股份有限公司董事会 二〇二六年一月十四日 中财网
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