龙洲股份(002682):2026年第一次临时股东会决议
龙洲集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东会未出现否决提案的情形。 2．本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．现场会议召开时间：2026年1月14日（星期三）14时30分。 2．网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统进行网络投票的时间为2026年1月14日9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为2026年1月14日9:15-15:00。 3．现场会议地点：福建省龙岩市新罗区南环西路112号（龙洲大厦）十楼会议室。 4．召开方式：现场投票与网络投票相结合。 5．召集人：公司第七届董事会。 6．主持人：董事长陈明盛先生。 7．本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1．总体出席情况：出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共1,181人，代表公司股份168,242,504股，占公司有表决权股份总数的29.9168％； 2．现场出席情况：参加本次股东会现场会议有表决权的股东及股东授权委托代表共4人，代表公司股份163,672,815股，占公司有表决权股份总数的29.1042％； 3．网络投票情况：通过网络投票有表决权的股东及股东授权委托代表共1,177人，代表公司股份4,569,689股，占公司有表决权股份总数的0.8126％； 4．中小投资者（指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持股5% 以上的股东以外的其他股东，下同）出席的情况：通过现场和网络投票出席的中小投资者共1,177人，代表公司股份4,569,689股，占公司有表决权股份总数的0.8126％。 （三）其他人员出席情况 公司董事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员、见证律师等列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会现场会议按照会议议程对议案进行了审议，并以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案： 审议通过《关于2026年度为控股子公司提供担保预计的议案》 表决结果为：同意166,006,845股，占出席本次股东会有效表决权股 份总数的98.6712%；反对1,952,959股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1608%；弃权282,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1680%。 其中，中小投资者的表决情况为：同意2,334,030股，占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的51.0763%；反对1,952,959股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.7372%；弃权282,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1864%。 所持表决权的三分之二以上通过。 三、律师出具的法律意见 本次股东会已经福建至理律师事务所林涵、韩叙律师予以见证，并出具了法律意见书。律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。 四、备查文件 1．公司2026年第一次临时股东会决议； 2．福建至理律师事务所关于龙洲集团股份有限公司2026年第一次临 时股东会的法律意见书。 特此公告。 龙洲集团股份有限公司董事会 2026年1月14日 中财网
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