航宇微(300053):第六届董事会第二十次会议决议
珠海航宇微科技股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2026年1月14日，珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9名，实际出席董事9名，其中以通讯表决方式出席会议的董事3名，分别为崔文浩先生、张毅先生、王成龙先生。公司高级管理人员列席了本次会议。根据公司《董事会议事规则》的规定，本次会议以紧急会议的形式召集和召开，会议通知于2026 1 12 年 月 日以电子邮件和信息通知的方式发出。 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长杨涛先生主持，经出席会议董事审议，形成以下决议： 一、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》 2025 12 31 鉴于公司 年 月 日拟改聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025年度审计机构的事项未获得股东会通过，公司无法聘任其担任2025年度审计机构。为保证公司年度审计工作顺利开展，公司于2026年1月重新开展会计师事务所的选聘工作。经珠海产权交易中心公开选聘，公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构，负责公司2025年度财务报告及内部控制的审计工作。 表决情况：表决票9票；赞成9票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司同日披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。 二、审议通过了《关于召开公司 2026年第一次临时股东会的议案》 期五）在珠海市唐家东岸白沙路1号欧比特科技园研发楼一楼1号会议室召开2026年第一次临时股东会。 具体内容详见公司同日披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。 表决情况：表决票9票；赞成9票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过。 特此公告。 珠海航宇微科技股份有限公司 董 事 会 2026年1月14日 中财网
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