小崧股份(002723):2026年第一次临时股东会决议

时间：2026年01月15日 11:21:32 中财网

原标题:小崧股份:2026年第一次临时股东会决议的公告

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2026-008
广东小崧科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形；
2、本次股东会不存在变更前次股东会决议的情形；
3、本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开，会议通知已于2025年12月30日、2026年1月6日在广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司）指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行披露。

一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年01月14日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月14日9:15至15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号公司六楼会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长 彭国宇
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司

表决情况	同意		反对		弃权
	股份数（股）	占出席本次 股东会有效 表决权股份 总数的比例	股份数（股）	占出席本次 股东会有效 表决权股份 总数的比例	股份数（股）	占出席本次 股东会有效 表决权股份 总数的比例
总体表决情况	79,651,064	99.5748%	319,206	0.3991%	20,900	0.0261%
其中：中小股东 表决情况	25,098,820	98.6630%	319,206	1.2548%	20,900	0.0822%

表决结果：本提案为特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总

表决情况	同意		反对		弃权
	股份数（股）	占出席本次 股东会有效 表决权股份 总数的比例	股份数（股）	占出席本次 股东会有效 表决权股份 总数的比例	股份数（股）	占出席本次 股东会有效 表决权股份 总数的比例
总体表决情况	63,740,607	79.6846%	16,229,263	20.2888%	21,300	0.0266%
其中：中小股东 表决情况	25,098,320	98.6611%	319,306	1.2552%	21,300	0.0837%

表决结果：本提案为特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过，本提案获得通过。

提案3.00：审议通过了《关于2026年度申请综合授信额度的议案》

表决情况	同意		反对		弃权
	股份数（股）	占出席本次 股东会有效 表决权股份 总数的比例	股份数（股）	占出席本次 股东会有效 表决权股份 总数的比例	股份数（股）	占出席本次 股东会有效 表决权股份 总数的比例
总体表决情况	64,019,013	80.0326%	15,950,857	19.9408%	21,300	0.0266%
其中：中小股东 表决情况	25,376,726	99.7555%	40,900	0.1608%	21,300	0.0837%

表决结果：本提案为普通决议事项，已经出席公司本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，本提案获得通过。

提案4.00：审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决情况	同意		反对		弃权
	股份数（股）	占出席本次 股东会有效 表决权股份 总数的比例	股份数（股）	占出席本次 股东会有效 表决权股份 总数的比例	股份数（股）	占出席本次 股东会有效 表决权股份 总数的比例
总体表决情况	79,927,970	99.9210%	40,900	0.0511%	22,300	0.0279%
其中：中小股东 表决情况	25,375,726	99.7516%	40,900	0.1608%	22,300	0.0877%

表决结果：本提案为普通决议事项，已经出席公司本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，本提案获得通过。

表决情况	同意		反对		弃权
	股份数（股）	占出席本次 股东会有效 表决权股份 总数的比例	股份数（股）	占出席本次 股东会有效 表决权股份 总数的比例	股份数（股）	占出席本次 股东会有效 表决权股份 总数的比例
总体表决情况	64,014,213	80.0266%	15,955,657	19.9468%	21,300	0.0266%
其中：中小股东 表决情况	25,371,926	99.7366%	45,700	0.1796%	21,300	0.0837%

表决结果：本提案为普通决议事项，已经出席公司本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，本提案获得通过。陈卫武先生当选公司第六届董事会独立董事。

本次补选独立董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所冉怡然律师、何子楹律师列席了本次股东会，进行了现场见证并出具法律意见，结论如下：
本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件
1、《公司2026年第一次临时股东会会议决议》
特此公告。

广东小崧科技股份有限公司董事会
2026年1月15日