英特科技(301399):第二届董事会第二十次会议决议

时间：2026年01月15日 12:01:45 中财网

原标题:英特科技:关于第二届董事会第二十次会议决议的公告

301399 2026-002 证券代码： 证券简称：英特科技 公告编号：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙江英特科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议于 2026年1月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2026年1月9日 通过电子邮件、专人送达等方式送达给全体董事。本次董事会由公司董事长方真 健先生主持。本次会议应出席董事7人，亲自出席董事7人，其中2位董事现场出 席，5位董事通讯表决（方真健、王光明、金月华、邵乃宇、李俊明）。公司高级 管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规 范性文件和《浙江英特科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 的有关规定。经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》
经审议，董事会认为：“公司本次对外投资是基于公司战略规划及未来经营发展需要，有助于公司寻求新增长点，进一步优化产业布局，提升综合竞争力，促进公司长远发展，为股东创造更大的价值，促进公司长期可持续发展。因此我们一致同意本次拟设立全资子公司的事项，同时授权公司经营管理层及其授权人员具体实施。”

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2026年1月15日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟设立全资子公司的公告》。

（二）审议通过《关于修订、制定部分公司制度的议案》
经审议，董事会认为：“为进一步完善公司治理结构，规范公司运作机制，提升治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，董事会一致同意本次修订、制定部分 公司制度的相关事项。” 本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下： 2.01 审议通过《关于修订<投资决策管理制度>的议案》 议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 2.02 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》 议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 2.03 审议通过《关于制定<证券投资管理制度>的议案》 议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 2.04 审议通过《关于制定<委托理财管理制度>的议案》 议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 上述制度除内容修订外，《投资决策管理制度》名称修改为《对外投资管理制 度》。 具体内容详见公司2026年1月15日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《关于修订、制定部分公司制度的公告》及相关制度内容。（一）第二届董事会第二十次会议决议
特此公告。

浙江英特科技股份有限公司
董事会
2026年1月15日