赣粤高速(600269):赣粤高速2026年第一次临时股东会会议资料
议 资 料 二○二六年一月 江西?南昌 目 录 一、2026年第一次临时股东会议事日程 ................................ 3 二、2026年第一次临时股东会议题 ........................................ 5 三、关于选举独立董事的议案 ................................................. 6 江西赣粤高速公路股份有限公司 2026年第一次临时股东会议事日程 会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式 会议时间： 网络投票：通过交易系统投票平台的投票时间为2026年 1月23日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为2026年1月23日（星期五） 9:15-15:00。 现场会议：2026年1月23日（星期五）下午14:00 会议地点：南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦一楼会议厅 会议召集人：赣粤高速董事会 主要议程： 一、会议主持人宣布股东会开始，报告会议现场出席情 况。 二、议案审议： （一）会议主持人安排相关人员向会议报告《关于选举 独立董事的议案》； （二）与会股东发言、提问，公司董事、高级管理人员 回答问题。 三、股东投票表决。 四、计票人、监票人统计表决票。 五、宣布表决情况。 六、见证律师宣读《法律意见书》。 七、会议主持人宣布股东会结束。 江西赣粤高速公路股份有限公司 2026年第一次临时股东会议题 一、《关于选举独立董事的议案》。 [赣粤高速2026年第一次临时股东会议案] 关于选举独立董事的议案 各位股东及股东代表： 公司已于 2025年 11月 25日收到独立董事胡炜先生提 交的书面辞职报告，申请辞去公司独立董事及董事会专门委 员会相关职务。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等有关 法律规定，经公司董事会提名委员会审核，第九届董事会第 十六次会议审议通过，提名严清清女士为公司第九届董事会 独立董事候选人，任期自股东会选举通过之日起至公司第九 届董事会任期届满之日止。 报告完毕，请予审议。 附件：严清清女士个人简历 江西赣粤高速公路股份有限公司董事会 2026年 1月 23日 附件： 严清清女士个人简历 严清清：女，1983年出生，产业经济学硕士，历任国泰 君安证券股份有限公司投资银行部高级经理，资本市场部董 事、执行董事，现任国泰海通证券股份有限公司资本市场部 企业与股东综合服务负责人。 中财网
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