浩通科技(301026):2026年第一次临时股东会决议
徐州浩通新材料科技集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2026年1月15日（星期四）下午14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2026年1月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为：2026年1月15日9:15-15:00的任意时间。 2、会议召开的地点：徐州市经济技术开发区刘荆路1号徐州浩通新材料科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）108办公楼322会议室。 3、会议召开的方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议的召集人：公司董事会。 5、会议的主持人：董事长夏军先生。 6、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 7、会议出席情况 1 （）出席会议的总体情况 出席本次股东会的股东及股东代理人共88名，代表股份数62,845,522股，占公司有表决权股份总数的39.9546%（“有表决权股份总数”为截至股权登记日公司总股本剔除回购专用账户中的981,700股后的股份总数157,292,287股）。其中通过出席现场会议及参加网络投票的中小投资者股东共计87名，代表股份数4,564,880股，占公司有表决权股份总数的2.9022%。 （2）现场会议出席情况 出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共1名，代表股份数58,280,642股，占公司有表决权股份总数的37.0524%。 （3）网络投票情况 参加本次股东会网络投票的股东共87名，代表股份数4,564,880股，占公司有表决权股份总数的2.9022%。 8、公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市康达律师事务所律师列席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。 二、议案审议表决情况 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，与会股东认真审议并表决通过了以下议案，表决情况如下： 1审议通过《增加套期保值业务额度》的议案 表决情况：同意62,413,382股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3124%；反对427,460股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6802%；弃权4,680股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0074%。 其中中小投资者表决情况为：同意4,132,740股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.5334%；反对427,460股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.3641%；弃权4,680股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1025%。 表决结果：本议案获得通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所 2、律师姓名：周延、邢中华 3、结论性意见：经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格均合法有效，四、备查文件 1、2026年第一次临时股东会决议； 2、北京市康达律师事务所出具的《关于徐州浩通新材料科技集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。 特此公告 徐州浩通新材料科技集团股份有限公司董事会 2026年1月15日 中财网
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