天富能源(600509):新疆天富能源股份有限公司2026年第一次临时股东会资料
2026年第一次临时股东会资料 2026年1月 会议议程 一、会议召开形式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开二、会议时间： 现场会议召开时间为：2026年1月22日11点00分 网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00 三、现场会议地点：新疆石河子市北一东路2号新疆天富能源股份有限公司会议室四、见证律师：北京国枫律师事务所律师 五、现场会议议程： （一）参会人员签到、股东进行发言登记（10:30～10:50） （二）主持人宣布现场会议开始 （三）主持人向会议报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数（四）宣读会议须知 （五）推举2名股东代表参加计票和监票、分发表决票 （六）对下列议案进行审议和投票表决：
（八）休会（统计现场投票表决结果，合并统计现场和网络投票结果）（九）监票人代表宣读表决结果 （十）宣读股东会决议 （十一）律师出具见证意见 （十二）签署股东会决议和会议记录 （十三）会议结束 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》、《公司章程》及公司《股东会议事规则》的有关规定，特制定如下会议须知： 一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持会议正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东会的各项工作。 二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常秩序。 三、股东要求在股东会上发言的，应当举手示意，由会议主持人按照会议的安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，每次发言时间一般不超过3分钟；股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；在会议进行表决时，股东不再进行会议发言；股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。 公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。会后，公司真诚地希望与广大投资者以多种方式进行交互式沟通交流，并欢迎各位股东关心和支持天富能源的经营发展。 四、本次股东会仅对已公告议案进行审议和表决。 五、现场会议投票表决的有关事宜： 1、投票办法：股东会的议案采用记名方式投票表决。股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。每项议案分项表决，各项议案列示在同一张表决票上，请股东逐项填写，一次投票。对某项议案未在表决票上表决或多选的，视同弃权处理，未提交的表决票不计入统计结果。 在监票人代表宣布表决结果后进场的股东不能参加投票表决，在开始表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东会表决程序结束后股东提交的表决票将视为无效。 2、计票程序：推举2名股东代表进行监票和计票，由参会股东举手表决通过；监票人将与现场见证律师共同组成监票小组，监票小组在审核表决票的有效性后，监督统计表决票。 3、表决结果：监票人代表当场公布表决结果。本次股东会审议议案均为普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的1/2以上表决通过。 出席会议的股东对会议的表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后，立即要求重新点票。 4、会议主持人根据各项议案的表决结果，宣布议案是否通过。 议案1 关于公司申请2026年度银行授信的议案 各位股东及股东代表： 为保证公司2026年度生产经营及在建项目的正常进行，根据实际需 要，公司计划向银行申请总计不超过86.00亿元的银行授信额度。公司将依据资金使用计划和实际生产经营状况，用于安排公司本年度流动资金贷款、银行承兑汇票业务、快捷保理融资业务、供应链金融业务、商票保贴、信用证及商票保证业务等。 2026年银行授信额度明细如下：
开股东会审议2027年度银行授信之日止。 本议案已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，现提交股东会，请各位股东及股东代表予以审议。 新疆天富能源股份有限公司董事会 2026年1月15日 议案2 关于预计公司2026年度新增为全资子公司 提供担保的议案 各位股东及股东代表： 根据2026年公司全资子公司实际经营需要，2026年度公司计划向所 属全资子公司新疆天富天源燃气有限公司提供3亿元的担保，用于其生产经营及项目建设等。 此担保事项有效期限为自本议案经公司股东会审议通过之日起至公 司召开股东会审议2027年度新增为子公司提供担保计划之日止。 同时提请股东会授权董事长或总经理办公会，依据相关规则要求，在上述担保额度范围内，根据业务实际发生情况，在授权有效期内适当调剂全资子公司之间的担保额度。在调剂发生时，资产负债率超过70%的担保对象仅能从上述子公司预计担保中资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度。 本议案已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，现提交股东会，请各位股东及股东代表予以审议。 新疆天富能源股份有限公司董事会 2026年1月15日 议案3 关于预计公司2026年度日常关联交易的议案 各位股东及股东代表： 根据公司2026年生产经营实际情况测算，在市场价格不发生较大变 动以及公司关联交易业务范围不发生重大变化的情况下，2026年度公司预计向关联人购买商品、燃料和动力不超过12,500.00万元，向关联人销售产品、商品不超过46,500.00万元，向关联人提供劳务不超过5,000.00万元，接受关联人提供的劳务不超过81,700.00万元，其他交易不超过1,000.00万元。具体如下： 单位：万元
注2：以上发生额未经审计，具体以公司2025年年度报告中所披露的数据为准。 此项议案构成关联交易，请关联股东中新建电力集团有限责任公司、新疆锦龙电力集团有限公司和新疆天富集团有限责任公司回避表决。 本议案已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，现提交股东会，请各位股东及股东代表予以审议。 新疆天富能源股份有限公司董事会 2026年1月15日 中财网
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