君禾股份(603617):君禾股份2026年第一次临时股东会决议

时间：2026年01月15日 18:00:38 中财网

原标题:君禾股份:君禾股份2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2026-001
君禾泵业股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026年1月15日
(二) 股东会召开的地点：浙江省宁波市奉化区君禾智能产业园行政楼三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	239
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	156,138,424
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）	39.9871

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，由董事长张阿华先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书兼财务总监范超春出席本次会议；其他高管均列席本次会议。

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	155,602,924	99.6570	508,200	0.3254	27,300	0.0176

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议 案 序 号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例 （%）
1	关于募集资 金投资项目 结项并将节 余募集资金 永久补充流 动资金的议 案	1,709,626	76.1483	508,200	22.6357	27,300	1.2160

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案已获通过。

三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京盈科（杭州）律师事务所
律师：毛骁骁律师、屠柯威律师
2、律师见证结论意见：
君禾泵业股份有限公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会
2026年1月16日
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