四川路桥(600039):四川路桥2026年第一次临时股东会决议

时间：2026年01月15日 18:06:53 中财网

原标题:四川路桥:四川路桥2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2026-003
四川路桥建设集团股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年1月15日
(二)股东会召开的地点：成都市高新区九兴大道12号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	159
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	7,295,372,085
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）	83.8974

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长孙立成主持本次股东会。会议采取现场投票及网络投票方式召开并表决，会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事10人，列席9人，其中独立董事周友苏以通讯方式参会；董事李黔因其他公务未能列席会议；
2、董事会秘书王雪岭列席本次会议，公司部分高管列席会议；董事候选人张戬以通讯方式出席会议。

二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、关于选举公司董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%）	是否当选
1.01	关于选举张戬 先生为公司第 八届董事会董 事的议案	7,284,704,172	99.8537	是

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例（%）
1.01	关于选举张戬 先生为公司第 八届董事会董 事的议案	72,64 3,291	92.3329

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1
、本次股东会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所
律师：龚星铭、李丹玮
2、律师见证结论意见：
四川路桥本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2026年1月15日