北方股份(600262):内蒙古北方重型汽车股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计
内蒙古北方重型汽车股份有限公司 关于 2026年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ●本次日常关联交易尚需提交股东会审议。 ●本次关联交易是与公司日常经营相关的关联交易，属于正常经 营行为，以市场价格为基础协商定价，公平合理，对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2026 1 15 6 年 月 日，公司召开九届五次董事会，会议应到董事 名，实到董事6名，审议通过关于《2026年度日常关联交易预计》的 议案，关联董事王占山、郭海全、侯文瑞回避表决，经3名非关联董 事表决，同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，并 同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东会批准，关联股东需回避表决。 独立董事专门会议审查意见：我们认为公司与北重集团附属企业 以及兵器工业集团附属企业2026年度日常关联交易事项，为正常生产经营需要，遵循公开、公平、公正的原则，交易事项定价公允，符合公司和全体股东的利益，未损害公司及中小股东利益，不影响公司的独立性。因此我们同意该议案。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 （北重集团附属企业为内蒙古北方重工业集团有限公司及其附属 企业的简称，兵器工业集团附属企业为中国兵器工业集团有限公司及其附属企业的简称，兵工财务为兵工财务有限责任公司的简称） 单位：万元
单位：万元
二、关联方基本情况和关联关系 以上公司日常关联交易发生及预计所涉及的主要关联方基本情况 和关联关系如下： （一）实际控制人，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3 第（一）项规定的情形。 公司名称：中国兵器工业集团有限公司 企业类型：有限责任公司（国有独资） 法定代表人：周治平 注册资本：3,830,000万元人民币 住所：北京市西城区三里河路46号 经营范围：坦克装甲车辆、火炮、火箭炮、火箭弹、导弹、炮弹、 枪弹、炸弹、航空炸弹、深水炸弹、引信、火工品、火炸药、推进剂、战斗部、火控指控设备、单兵武器、民用枪支弹药的开发、设计、制造、销售；国有资产投资及经营管理；夜视器材、光学产品、电子与光电子产品、工程爆破与防化器材及模拟训练器材、车辆、仪器仪表、消防器材、环保设备、工程与建筑机械、信息与通讯设备、化工材料（危险品除外）、金属与非金属材料及其制品、工程建筑材料的开发、设计、制造、销售；设备维修；民用爆破器材企业的投资管理；货物仓储、工程勘察设计、施工、承包、监理；设备安装；国内展览；种技术转让、技术咨询、技术服务；进出口业务；承包境外工业工程和境内国际招标工程。 主要财务数据：2024年末总资产59,036,891万元，所有者权益 25,088,071万元，2024年度营业收入44,264,227万元，净利润1,855,399万元（已经审计）；2025年末总资产64,707,139万元、所有者权益 27,055,303万元，2025年营业收入47,554,432万元、净利润1,297,688万元（未经审计）。 （二）控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3 第（一）项规定的情形。 公司名称：内蒙古北方重工业集团有限公司 企业类型：其他有限责任公司 法定代表人：王占山 成立日期：1999年6月8日 注册资本：176,875万元人民币 住 所：内蒙古包头市青山区厂前路 经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：普通机械、矿山 机械、工程机械、盾构设备、冶金设备、加工制造、钢铁冶炼、机电产品、机械及成套设备、仪器仪表、备品备件、技术、生产科研所需原辅材料、进出口；公路运输设备、工矿车辆及公路专用汽车（不含小轿车）、钢材轧制、变压电器、钢材、建材、铸锻造加工、工量、磨具、有色金属的加工销售；动力工程、供排水、电讯工程、燃气、热力、采暖供热的安装、维修、技术服务；公路防撞护栏、护网（隔碳、混合气的生产和销售（以上六项凭资质证经营）；石油管道安装；场地租赁；电影放映；超高压产品设计、生产及销售；动能生产供应、压力管道、电力设施安装调试、动力站房设备安装修理、能源技术应用及推广；自制商品运输、装卸、汽车修理服务、客运出租（以上项仅限分支经营）。旅店（含餐饮）、房屋租赁、车辆租赁、日用百货的销售、产品试验及技术服务、铁路运输服务、铁路货运代办、机械设备制造、维修、安装、备品备件制造及维修、机电设备安装工程（在建筑业企业资质证书有效期内经营）；电视监控、防盗报警、工业控制及综合布线的设计、安装、维修、信息设备及耗材销售、网络工程、软件开发、技术服务、宽带网络服务；铁路产品配件和铸锻件的生产及销售；汽车货运；销售与代理销售各种规格、型号挂车、半挂车和汽车、工程机械及备品、备件的销售；汽车配件、钢材、建材、化工产品（专营及危险品除外）、仪器仪表、铁精粉、煤炭、铁合金及铁合金制品的销售；机械加工；装卸；货运代理；仓储（不含危险品）；废旧金属回收；受托从事质押动产保管服务；停车管理、停车服务。 火炮武器系统、新概念火炮武器系统、装甲装备、通用保障车、水中兵器发射系统、武器装备专用材料及制品的科研、生产、试验、修理、技术服务；兵器装备（含无人机）专用试验等。危险化学品包装物及容器生产。锻件及粉末冶金制品制造、锻件及粉末冶金制品销售、有色金属合金制造、有色金属合金销售;机械设备研发、液压动力机械及元件制造、液压动力机械及元件销售、液压气密元件及系统制造、液压气密元件及系统销售。 208,694万元。2024年度营业收入590,376万元，净利润48,290万元 （已经审计）；2025年末总资产1,400,644万元，所有者权益458,695万元。2025年度营业收入863,791万元，净利润2,264万元（未经审 计） （三）同一实际控制人，符合《上海证券交易所股票上市规则》 第6.3.3条（二）项规定的情形。 公司名称：兵工财务有限责任公司 企业类型：其他有限责任公司 法定代表人：王世新 注册资本：634,000万元人民币 成立日期：1997年06月04日 住 所：北京市东城区安定门外青年湖南街19号 经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的 咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；对金融机构的股权投资；有价证券投资；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；成员单位开展外汇资金集中管理及即期结售汇业务（包括自身结售汇业务和对成员单位的结售汇业务）。 1,456,346万元。2024年度营业收入141,117万元，净利润52,213万元（已经审计）；2025年末总资产11,991,296.80万元，所有者权益 1,480,718.04万元。2025年度营业收入184,650.66万元，净利润64,162.77万元（未经审计）。 履约能力分析：基于2025年日常关联交易的履行情况和公司对关 联方的调查了解，公司认为，上述关联方资信情况较好，具有较强的履约能力，不会对公司形成损失风险。 三、关联交易主要内容和定价政策 （一）关联交易主要内容 1.公司与北重集团附属企业之间的关联交易：主要是北重集团及 子公司为公司提供部分原材料、加工，以及咨询、运输服务等一些生产协作。并从公司零星调购备件等。 2.公司与兵器工业集团附属企业之间的关联交易：主要是公司从 兵器工业集团下属企业采购原材料、设备等，接受咨询、运输、培训服务等。公司向兵器工业集团下属企业销售整车、备件及服务等。其中兵工财务为兵器工业集团下属的非银行金融机构，公司有日常的存贷款、结算等金融业务合作。 （二）定价政策 本公司与上述关联方发生的关联交易，属于正常经营往来。公司 与上述关联方关联交易的定价政策和定价依据为：有国家定价或执行国家规定的，参照国家定价或执行国家规定；如无国家定价或国家规定的，则适用最可比较的同类产品和生产协作的公平市场价格；如无上述关联方经营状况正常，能够履行与公司达成的各项协议，因 此基本不存在上述关联方长期占用公司资金并形成坏账的可能。 四、关联交易目的和对公司的影响 公司与上述关联方产生的关联交易对公司稳定、持续的生产经营 是必需的、合理的、可行的，是在公平、互利的基础上进行的，对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖，没有发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况。 五、备查文件目录 1.公司九届五次董事会决议 2.独立董事专门会议2026年第一次会议决议 特此公告。 内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会 2026年1月16日 中财网
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