统联精密(688210):2026年第一次临时股东会决议

时间：2026年01月15日 18:10:36 中财网

原标题:统联精密:2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2026-003
深圳市泛海统联精密制造股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年1月15日
（二）股东会召开的地点：深圳市龙华区松轩社区环观中路282号D栋公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1 、出席会议的股东和代理人人数	66
普通股股东人数	66
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	65,475,942
普通股股东所持有表决权数量	65,475,942
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	41.0596
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	41.0596

注：截至本次股东会股权登记日公司回购专用账户中股份数为2,393,393股，上述股份不享有股东会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方法和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、公司董事会秘书黄蓉芳女士和其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于2026年度申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	65,422,101	99.9178	52,641	0.0804	1,200	0.0018

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例 （%）
1	《关于2026年 度申请综合授 信额度的议案》	21,06 0,523	99.7450	52,641	0.2493	1,200	0.0057

（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：朱志怡、杨凯
2
、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司董事会
2026年1月16日