安恒信息(688023):2026年第一次临时股东会决议

时间：2026年01月15日 18:15:56 中财网

原标题:安恒信息:2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2026-003
杭州安恒信息技术股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年 1月 15日
（二）股东会召开的地点：杭州市滨江区西兴街道联慧街 188号安恒大厦 3楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	73
普通股股东人数	73
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	39,389,292
普通股股东所持有表决权数量	39,389,292
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	38.7795
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	38.7795

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长范渊先生现场出席并主持了会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《杭州安恒信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司《股东会议事规则》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事11人，列席11人；
2、公司副总经理、董事会秘书李沐华先生出席了本次会议；副总经理刘志乐先生及副总经理、财务总监戴永远先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于 2026年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例（%）
普通股	34,038,611	86.4158	25,029	0.0635	5,325,652	13.5207

2、议案名称：关于变更回购股份用途并注销暨变更注册资本并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	39,349,186	99.8981	17,529	0.0445	22,577	0.0574

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于2026年度 日常关联交易 预计的议案	13,59 9,428	99.6600	25,02 9	0.1834	21,36 3	0.1566

（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案 2为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权总数的 2/3以上表决通过。

2、议案 1对中小投资者进行了单独计票；
3、议案 1关联股东杭州阿里创业投资有限公司回避表决。

三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：上海君澜律师事务所
律师：金剑、梁丽娟
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、本次股东会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》及《股东会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会的决议合法有效。

特此公告。

杭州安恒信息技术股份有限公司董事会
2026年1月16日