超卓航科(688237):超卓航科2026年第一次临时股东会决议

时间：2026年01月15日 18:15:58 中财网

原标题:超卓航科:超卓航科2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2026-002
湖北超卓航空科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年1月15日
（二）股东会召开的地点：湖北省襄阳市高新区台子湾路118号，湖北超卓航空科技股份有限公司一楼会议室。

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	34
普通股股东人数	34
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	50,833,485
普通股股东所持有表决权数量	50,833,485
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	57.4934
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	57.4934

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由共和国公司法》等法律法规以及《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司董事会秘书敖缓缓出席了本次会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	50,805,312	99.9445	25,073	0.0493	3,100	0.0062

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
1	关于修订《公司 章程》的议案	5,281,478	99.4694	25,073	0.4722	3,100	0.0584

（三）关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案1为特别决议议案，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、上述议案1对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京盈科（武汉）律师事务所
律师：王轶群、沈震宇
2、律师见证结论意见：
公司2026年第一次临时股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及结果等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等中国法律法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决程序及结果合法、有效。

特此公告。

湖北超卓航空科技股份有限公司董事会
2026年1月16日