麒麟信安(688152):麒麟信安：2026年第一次临时股东会决议

时间：2026年01月15日 18:16:00 中财网

原标题:麒麟信安:麒麟信安：2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2026-003
湖南麒麟信安科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年1月15日
（二）股东会召开的地点：湖南省长沙高新开发区麒云路20号麒麟科技园1栋1楼
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	97
普通股股东人数	97
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	59,629,618
普通股股东所持有表决权数量	59,629,618
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	57.9883
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	57.9883

本次会议由董事会召集，会议现场由公司董事长杨涛先生作为会议主持人,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书杨子嫣女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	59,455,764	99.7084	112,508	0.1886	61,346	0.1030

（二）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会会议的议案1属于特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过；
2、涉及关联股东回避表决的议案：无。

3、应回避表决的关联股东名称：无。

三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：邓争艳、熊林
本次股东会的召集和召开程序，召集人及出席人员资格，表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》的规定，本次股东会的决议合法有效。

特此公告。

湖南麒麟信安科技股份有限公司董事会
2026年1月16日