友邦吊顶(002718):2026年第一次临时股东会决议
浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决议案的情形。 2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。 4、本次股东会的召开时间 现场会议召开时间：2026年1月15日（星期四）14:30 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月15日上午9:15-9:25；9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年1月15日9:15-15:00期间的任意时间。 5、股权登记日：2026年1月7日 6、会议主持人：公司董事长时沈祥 7、会议召开地点：浙江省海盐县百步镇百步大道388号公司会议室 8、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 二、会议参加情况 1、参加会议的总体情况 出席本次股东会的股东及股东代理人共52人，代表有表决权股份524,610股，占公司有表决权股份总数的0.4053%。 所律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见书。 2、现场会议出席情况 现场出席本次股东会的股东及股东代理人为1名，代表有表决权的股份50,000股，占公司有表决权股份总数的0.0386%。 3、网络投票情况 通过网络投票出席会议的股东51人，代表有表决权股份474,610股，占公司有表决权股份总数的0.3666%。 4、中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东51人，代表有表决权股份474,610股，占公司有表决权股份总数的0.3666%。 （注：中小股东，是指除以下股东之外的公司其他股东：单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；公司董事、高级管理人员。） 三、议案审议情况 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，审议并通过以下议案：1、审议通过了《关于调整公司实际控制人、董事、高级管理人员自愿性股份限售承诺的议案》 表决结果：同意523,610股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8094%；反对400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0762%；弃权600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1144%。 其中，中小投资者表决结果：同意473,610股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7893%；反对400股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0843%；弃权600股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1264%。 以上议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二分之一以上通过，关联股东已经回避表决。 四、律师出具的法律意见 上海锦天城（杭州）律师事务所律师朱彦颖律师、沈高妍律师现场见证本次股东会并出具了法律意见书，法律意见书认为： 公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。 五、备查文件 1、浙江友邦集成吊顶股份有限公司2026年第一次临时股东会决议； 2、上海锦天城（杭州）律师事务所关于浙江友邦集成吊顶股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 董 事 会 二〇二六年一月十六日 中财网
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