徐工机械(000425):2026年第一次临时股东会决议
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时间：2026年01月15日 18:30:59 中财网 |
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原标题: 徐工机械:2026年第一次临时股东会决议公告
证券代码：000425 证券简称： 徐工机械 公告编号：2026-03
徐工集团工程机械股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：2026年1月15日（星期四）下午3:30
2.召开地点：公司706会议室
3.召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长杨东升先生
6.会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深
圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《章程》的有
关规定。
（二）会议出席情况
1.会议总体出席情况
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表（以下统称股
东）1,042人，代表股份7,164,309,419股，占公司有表决权股
份总数的60.96%。
2.现场出席会议情况
出席本次现场会议的股东共 137人，代表股份
4,601,243,855股，占公司有表决权股份总数的39.15%。
3.通过网络投票出席会议情况
本次股东会通过网络投票出席会议的股东共905人，代表
股份2,563,065,564股，占公司有表决权股份总数的21.81%。
4.其他人员出席会议情况
公司董事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。其
中副总裁刘建森先生、宋之克先生因公务未能出席本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案表决方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公
司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供
网络形式的投票平台。本次会议现场采取记名方式投票表决。
（二）2026年第一次临时股东会表决统计结果
| 议案
序号 | 议案 | 有效表决权的股份总
数 | 合计投票结果 | 是否当选 | | | | | | 同意 | | | | | | | 股数（股） | 占有效表
决权比例 | | | 议案 1 | 关于公司董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案 | | | | | | 1.1 | 选举杨东升先生为公司第十届董事会非独立董事 | 7,164,309,419 | 7,058,250,886 | 98.52% | 是 | | 1.2 | 选举孙雷先生为公司第十届董事会非独立董事 | 7,164,309,419 | 6,607,727,368 | 92.23% | 是 | | 1.3 | 选举陆川先生为公司第十届董事会非独立董事 | 7,164,309,419 | 6,615,774,773 | 92.34% | 是 | | 1.4 | 选举邵丹蕾女士为公司第十届董事会非独立董事 | 7,164,309,419 | 6,600,860,540 | 92.14% | 是 | | 1.5 | 选举田宇先生为公司第十届董事会非独立董事 | 7,164,309,419 | 6,596,539,118 | 92.08% | 是 | | 议案 2 | 关于公司董事会换届暨选举第十届董事会独立董事的议案 | | | | | | 2.1 | 选举耿成轩女士为公司第十届董事会独立董事 | 7,164,309,419 | 6,695,182,575 | 93.45% | 是 | | 2.2 | 选举况世道先生为公司第十届董事会独立董事 | 7,164,309,419 | 6,696,471,286 | 93.47% | 是 | | 2.3 | 选举杨林先生为公司第十届董事会独立董事 | 7,164,309,419 | 6,695,675,507 | 93.46% | 是 |
注：1.杨东升、孙雷、陆川、邵丹蕾、田宇当选公司第十届董事会非独立董事；2.耿成轩、况世道、杨林当选公司第十届董事会独立董事。
（三）出席本次会议的公司中小股东表决情况
| 议案
序号 | 议案 | 中小股东有效表决权
的股份总数 | 合计投票结果 | | | | | | 同意 | | | | | | 股数（股） | 占有效表决
权比例 | | 议案 1 | 关于公司董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案 | | | | | 1.1 | 选举杨东升先生为公司第十届董事会非独立董事 | 3,971,267,510 | 3,865,208,977 | 97.33% | | 1.2 | 选举孙雷先生为公司第十届董事会非独立董事 | 3,971,267,510 | 3,414,685,459 | 85.98% | | 1.3 | 选举陆川先生为公司第十届董事会非独立董事 | 3,971,267,510 | 3,422,732,864 | 86.19% | | 1.4 | 选举邵丹蕾女士为公司第十届董事会非独立董事 | 3,971,267,510 | 3,407,818,631 | 85.81% | | 1.5 | 选举田宇先生为公司第十届董事会非独立董事 | 3,971,267,510 | 3,403,497,209 | 85.70% | | 议案 2 | 关于公司董事会换届暨选举第十届董事会独立董事的议案 | | | | | 2.1 | 选举耿成轩女士为公司第十届董事会独立董事 | 3,971,267,510 | 3,502,140,666 | 88.19% | | 2.2 | 选举况世道先生为公司第十届董事会独立董事 | 3,971,267,510 | 3,503,429,377 | 88.22% | | 2.3 | 选举杨林先生为公司第十届董事会独立董事 | 3,971,267,510 | 3,502,633,598 | 88.20% |
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三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京大成（南京）律师事务所
（二）律师姓名：朱昱 任天霖
（三）结论性意见：本所律师认为，公司2026年第一次临时
股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会
议表决程序及表决结果等事宜均符合《公司法》《上市公司股东
会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》
的有关规定，会议通过的决议均合法有效。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股
东会决议；
（二）法律意见书。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会
2026年1月16日
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中财网
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