宝馨科技(002514):第六届董事会第二十五次会议决议
江苏宝馨科技股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次2026 1 14 2026 1 15 会议于 年月 日以电子邮件的方式发出会议通知，并于 年月 日（星期四）上午在公司会议室以通讯表决的方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议通知的时间要求。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议由公司董事长马琳女士主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、会议审议情况 1、审议通过了《关于公开挂牌出售子公司部分资产的议案》 公司本次出售标的资产，主要是为优化资源配置，聚焦战略重点，推动公司持续稳定健康发展。本次出售事项不会对公司财务及经营情况产生重大影响，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东合法权益的情形。公司董事一致同意该议案。 表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。议案获得通过。 本议案无需提交股东会审议。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公开挂牌出售子公司部分资产的公告》。 1、第六届董事会第二十五次会议决议。 特此公告。 江苏宝馨科技股份有限公司董事会 2026年1月16日 中财网
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