*ST赛隆(002898):2026年第二次临时股东会决议
赛隆药业集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1.本次股东会无变更、取消、否决议案的情况； 2.本次股东会无变更以往股东会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1．会议召开情况 （1）会议召开时间： 现场会议：2026年1月15日（星期四）15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年1月15日9：15-15：00。 （2）会议召开地点：湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路1号湖南赛隆药业（长沙）有限公司会议室。 （3）召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 （4）会议召集人：公司董事会。 （5）会议主持人：董事长殷惠军先生。 （6）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 2．会议出席情况 （1）通过现场和网络投票的股东49人，代表股份39,507,945股，占公司有表决权股份总数的39.0150%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份12,756,260股，占公司有表决权股份总数的12.5971%。通过网络投票的股东48人，代表股份26,751,685股，占公司有表决权股份总数的26.4179%。 （2）出席本次会议的中小股东（除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）47人，代表股份1,839,480股，占公司有表决权股份总数的1.8165%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东47人，代表股份1,839,480股，占公司有表决权股份总数的1.8165%。 （3）公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市康达律师事务所见证律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。 二、提案审议表决情况 本次股东会按照会议议程审议了会议通知中的各项议案，并以现场投票和网络投票表决方式审议了以下议案： 1.审议并通过《关于聘任会计师事务所的议案》 表决结果： 同意39,475,145股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9170%；反对30,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0759%；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0071%。 中小股东总表决情况： 同意1,806,680股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2169%；反对30,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6309%；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1522%。 三、律师出具的法律意见 本次股东会由北京市康达律师事务所纪勇健律师、孙涛律师见证并出具了法律意见书。结论意见为：经验证，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1.赛隆药业集团股份有限公司2026年第二次临时股东会决议； 2.关于赛隆药业集团股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 赛隆药业集团股份有限公司 董事会 2026年1月16日 中财网
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