*ST宝实(000595):2026年第一次临时股东会决议
宁夏国运新能源股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。 2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2026年1月15日（星期四） 15:00。 （2）深圳证券交易所交易系统投票时间：2026年1月 15日9：15-9：25、9:30-11:30、13:00-15:00。 （3）互联网投票时间：2026年1月15日9:15-15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点： 宁夏银川市兴庆区新华西街313号公司703会议室。 3.会议召开方式： 采用现场表决和网络投票相结合方式。 4.会议召集人：宁夏国运新能源股份有限公司董事会。 5.会议主持人：董事长张怀畅先生。 6.会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。 （二）会议出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东353人，代表股份 344,612,147股，占公司有表决权股份总数的30.2648%。 其中：通过现场投票的股东1人，代表股份334,000,000 股，占公司有表决权股份总数的29.3328%。 通过网络投票的股东352人，代表股份10,612,147股， 占公司有表决权股份总数的0.9320%。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东352人，代表股份 10,612,147股，占公司有表决权股份总数的0.9320%。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股， 占公司有表决权股份总数的0.0000%。 通过网络投票的中小股东352人，代表股份10,612,147 股，占公司有表决权股份总数的0.9320%。 其他人员出席情况： 公司董事、高级管理人员和见证律师出席本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会以现场表决和网络投票相结合方式，对2026 年第一次临时股东会通知中列明的议案进行了审议，本次议 案为特别决议议案，已经出席会议的股东所持有效表决权股 份总数的三分之二以上（含）通过。具体表决结果如下： 议案 1：《关于为全资子公司提供担保的议案》 表决结果：通过 总表决情况： 同意342,489,747股，占出席本次股东会有效表决权股 份总数的99.3841%；反对1,596,700股，占出席本次股东会 有效表决权股份总数的0.4633%；弃权525,700股（其中， 因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股 份总数的0.1525%。 中小股东总表决情况： 同意8,489,747股，占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的80.0003%；反对1,596,700股，占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的15.0460%；弃权 525,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9538%。 三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：国浩律师（银川）事务所 2.律师姓名：杜涛、雍丽楠 3.结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序，出席 会议人员资格和本次会议召集人资格及表决程序符合《公司 法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的 规定，表决结果合法、有效。 四、备查文件 1.2026年第一次临时股东会决议； 2.法律意见书。 特此公告。 宁夏国运新能源股份有限公司 董事会 2026年1月16日 中财网
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