恒邦股份(002237):与江西铜业股份有限公司及其关联方2026年日常关联交易预计
山东恒邦冶炼股份有限公司 关于与江西铜业股份有限公司 及其关联方2026年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月15日召开第九届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于与江西铜业股份有限公司及其关联方2026年日常关联交易预计的议案》，现将相关事项公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司及控股子公司预计2026年度与江西铜业股份有限公司（以下简称“江西铜业”）及其关联方发生日常关联交易的关联方包括： 江铜国兴（烟台）铜业有限公司（以下简称“烟台国兴”）、江西铜业（清远）有限公司（以下简称“江铜清远”）、江西铜业（深圳）国际投资控股有限公司（以下简称“江铜国投”）、江西江铜贵金属有限公司（以下简称“江铜贵金属”）、江西铜业集团（德兴）防护用品有限公司（以下简称“德兴防护”）、金瑞期货股份有限公司（以下简称“金瑞期货”）、金瑞期货（香港）有限公司（以下简称“金瑞期货香港”）、江西铜业集团（德兴）铸造有限公司（以下简称“德兴铸造”）、江西铜业集团（贵溪）冶金化工工程有限公司（以下简称“江铜冶金化工”）、江铜胜华（上海）电缆有限公司（以下简称“江铜电缆”）、江西电缆有限责任公司（以下简称“江西电缆”）、天津大无缝铜材有限公司（以下简称“天津大无缝”）、江铜鸿天实业有限公司（以下简称“江铜鸿天”）、江铜国际新加坡有限公司（以下简称“江铜新加坡”）。公司及控股子公司2026年度与上述关联方预计发生日常关联交易总金额不超过1,347,040.00万元，截至2025年11月30日，公司与上述关联方的日常关联交易实际发生金额为661,985.95万元。 公司于2026年1月14日召开的第九届董事会独立董事专门会议第五次会议，审议通过了《关于与江西铜业股份有限公司及其关联方2026年日常关联交易预计的议案》，认为本次日常关联交易额度的预计遵循公平、公正、公开的原则，其定价依据公允、公平、合理，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益。 2026年1月15日，公司第九届董事会第三十七次会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于与江西铜业股份有限公司及其关联方2026年日常关联交易预计的议案》，关联董事肖小军先生、曲胜利先生、徐元峰先生、沈金艳先生回避表决。此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元
单位：万元
二、关联人介绍和关联关系 1.基本情况 （1）江铜国兴（烟台）铜业有限公司成立于2016年3月16日，法定代表人洪育民，注册资本人民币壹拾亿元整，注册地址：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区开封路，经营范围：许可项目：热力生产和供应；污水处理及其再生利用；移动式压力容器/气瓶充装；道路货物运输（不含危险货物）；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：常用有色金属冶炼；贵金属冶炼；有色金属压延加工；选矿；金银制品销售；金属矿石销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料销售；货物进出口；非居住房地产租赁；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 截至2024年12月31日，总资产880,610万元，总负债753,335万元，归属于母公司股东的净资产124,275万元；2024年度实现营业收入1,752,515万元，归属于母公司股东的净利润19,896万元。（以上数据经审计） 截至2025年9月30日，总资产897,647万元，总负债766,908万元，归属于母公司股东的净资产130,739万元；2025年三季度实现营业收入1,652,216万元，归属于母公司股东的净利润4,869万元。（以上数据未经审计） 烟台国兴为公司控股股东的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，公司与烟台国兴构成关联关系。 （2）江西铜业（清远）有限公司成立于2006年12月30日，法定代表人项超，注册资本8.9亿元，注册地址：广东省清远市清城区石角镇有色金属加工制造业基地清三公路39号，经营范围：阴极铜、阳极板及有色金属的生产、加工和销售（国家禁止及限制类除外）；及对销售的产品和商品提供必要的技术和咨询服务；废旧五金拆解加工（不含国家限制类）；国内商业、物资供销业（属国家专营、专控、专卖、限制类、禁止类、许可类的商品除外）；自营和代理货物及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），进出口业务相关技术咨询服务；再生资源销售；生产性废旧金属回收；再生资源加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截至2024年12月31日，总资产389,345.24万元，总负债299,341.90万元，归属于母公司股东的净资产90,003.34万元，2024年度实现营业收入1,575,174.26万元，归属于母公司股东的净利润3,674.77万元。（以上数据经审计）归属于母公司股东的净资产90,534.61万元；2025年前三季度实现营业收入1,274,104.83万元，归属于母公司股东的净利润461.18万元。（以上数据未经审计）江铜清远为公司控股股东的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，公司与江铜清远构成关联关系。 （3）江西铜业（深圳）国际投资控股有限公司成立于2019年11月28日，法定代表人魏正东，注册资本人民币166,200万元，住所：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道1003号东方新天地广场A3308，经营范围：一般经营项目：阴极铜、阳极板及有色金属的销售（国家禁止及限制类除外）；及对销售的产品和商品提供必要的技术和咨询服务；国内商业、物资供销业（属国家专营、专控、专卖、限制类、禁止类、许可类的商品除外）；自营和代理货物及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；进出口业务相关技术咨询服务；铜材加工技术咨询、技术服务；冶炼技术咨询、技术服务。金银制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 截至2024年12月31日，总资产1,401,465万元，总负债1,173,378万元，归属于母公司股东的净资产228,088万元；2024年度实现营业收入13,240,191万元，归属于母公司股东的净利润18,905万元。（以上数据经审计） 截至2025年9月30日，总资产1,828,766万元，总负债1,591,340万元，归属于母公司股东的净资产237,425万元；2025年三季度实现营业收入9,993,689万元，归属于母公司股东的净利润9,338万元。（以上数据未经审计） 江铜国投为公司控股股东的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，公司与江铜国投构成关联关系。 （4）江西江铜贵金属有限公司成立于2018年11月2日，法定代表人吕昊，注册资本人民币2000万元，住所：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区昌东大道7666号江铜国际广场1#-五楼办公楼，经营范围：金属制品、工艺美术品、珠宝首饰、矿产品的销售；自营或代理各类商品及技术的进出口业务；网上商务咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 截至2024年12月31日，总资产100,835.57万元，总负债100,183.59万元，归属于母公司股东的净利润203.41万元。（以上数据经审计） 截至2025年9月30日，总资产104,935.15万元，总负债104,445.36万元，归属于母公司股东的净资产489.79万元；2025年三季度实现营业收入219,942.82万元，归属于母公司股东的净利润7.81万元。（以上数据未经审计）江铜贵金属为公司控股股东的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，公司与江铜贵金属构成关联关系。 （5）江西铜业集团（德兴）防护用品有限公司成立于1999年11月12日，法定代表人程翔，注册资本1,184.47万元，注册地址：江西省上饶市德兴市铜矿街道向阳路1号，经营范围：许可项目：文件、资料等其他印刷品印刷（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：服饰制造，服装制造，纸和纸板容器制造，文具制造，日用杂品制造，劳动保护用品生产，劳动保护用品销售，日用口罩（非医用）生产，产业用纺织制成品销售，办公用品销售，广告制作，广告设计、代理，数字广告制作，平面设计（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 截至2024年12月31日，总资产2,659万元，总负债936万元，归属于母公司股东的净资产1,722万元，2024年度实现营业收入290万元，归属于母公司股东的净利润-56万元。（以上数据经审计） 截至2025年9月30日，总资产2,545万元，总负债1,003万元，归属于母公司股东的净资产1,542万元；2025年前三季度实现营业收入1,659万元，归属于母公司股东的净利润-194万元。（以上数据未经审计） 德兴防护为公司实际控制人间接控制的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，公司与德兴防护构成关联关系。 （6）金瑞期货股份有限公司成立于1996年3月18日，法定代表人侯心强，注册资本人民币93,310.05万元，住所：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道1003号东方新天地广场A3101、A3102、A3103、A3104、A3105、A3106，经营范围：一般经营项目：无。许可经营项目：商品期货经纪；金融期货经纪；期货投资咨询；资产管理（持有效许可证经营） 截至2024年12月31日，总资产1,592,639.57万元，总负债1,406,880.43万万元，归属于母公司股东的净利润4,726.58万元。（以上数据经审计）截至2025年9月30日，总资产2,019,727.03万元，总负债1,830,379.71万元，归属于母公司股东的净资产189,347.32万元；2025年三季度实现营业收入16,983.17万元，归属于母公司股东的净利润3,588.18万元。（以上数据未经审计）金瑞期货为公司实际控制人间接控制的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，公司与金瑞期货构成关联关系。 （7）金瑞期货（香港）有限公司成立于2006年6月6日，法定代表人丁晓进，注册资本人民币1824.40万元，住所：香港湾仔道1号会展广场办公大楼45楼4501室，主要业务：期货经纪。 截至2024年12月31日，总资产47,342.33万元，总负债31,009.97万元，归属于母公司股东的净资产16,332.36万元；2024年度实现营业收入2,149.73万元，归属于母公司股东的净利润1,092.08万元。（以上数据经审计） 截至2025年9月30日，总资产47,844.66万元，总负债31,107.57万元，归属于母公司股东的净资产16,737.09万元；2025年三季度实现营业收入1,122.44万元，归属于母公司股东的净利润502.03万元。（以上数据未经审计） 金瑞期货香港为公司实际控制人间接控制的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，公司与金瑞期货香港构成关联关系。 （8）江西铜业集团（德兴）铸造有限公司成立于1997年12月22日，法人官友军，注册资本6,637.96811万元，注册地址：江西省德兴市泗洲镇礼村，经营范围：合金磨球、合金铸件的生产与销售；机电维修、设备安装调试及售后服务；桥式、门式起重机安装、维修；电线、电力电缆、控制电缆、通讯电缆、绞型软线、电工圆铜线产品生产与销售；修理电机，生产汽车线束总成；电梯维修；机械产品加工、制作（国家有专项规定的除外）；劳务输出。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 截至2024年12月31日，总资产45,172万元，总负债211,133万元，归属于母公司股东的净资产24,039万元，2024年度实现营业收入49,408万元，归属于母公司股东的净利润929万元。（以上数据经审计） 截至2025年9月30日，总资产41,889万元，总负债17,572万元，归属于母公司股东的净资产23,281万元；2025年前三季度实现营业收入24,737万元，归属于母公司德兴铸造为公司控股股东的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，公司与德兴铸造构成关联关系。 （9）江西铜业集团（贵溪）冶金化工工程有限公司成立于1993年3月10日，法人斯建华，注册资本3,508万元，注册地址：江西省贵溪市冶炼厂内，经营范围：主营：冶金化工设备制造及维修、工业与民用建筑、设备安装、炉窑砌筑、机电维修、土建维修、建筑装璜、电铜杂铜打包及装运、工程设计；兼营：代收代缴电费、代收话费、手机入网、寻呼业务、工程机械出租、机械电器、设备、技术转让。 截至2024年12月31日，总资产65,044.53万元，总负债54,692.21万元，归属于母公司股东的净资产10,352.32万元，2024年度实现营业收入93,640.92万元，归属于母公司股东的净利润304.23万元。（以上数据经审计） 截至2025年9月30日，总资产60,371.83万元，总负债49,460.02万元，归属于母公司股东的净资产10,483万元；2025年前三季度实现营业收入52,510万元，归属于母公司股东的净利润311万元。（以上数据未经审计） 江铜冶金化工为公司控股股东的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，公司与江铜冶金化工构成关联关系。 （10）江铜胜华（上海）电缆有限公司成立于2017年9月19日，法定代表人吕金海，注册资本人民币16115.3万元，住所：浦东新区惠南镇园中路188号，经营范围：一般项目：电线电缆生产、销售，母线槽、电缆桥架、电缆附件、铜和铝制品的销售，货物进出口，技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 截至2024年12月31日，总资产46,185.03万元，总负债39,640.85万元，归属于母公司股东的净资产3,337.53万元；2024年度实现营业收入50,365.69万元，归属于母公司股东的净利润-2,347.85万元。（以上数据经审计） 截至2025年9月30日，总资产28,173.56万元，总负债24,134.42万元，归属于母公司股东的净资产2,059.96万元；2025年三季度实现营业收入8,655.08万元，归属于母公司股东的净利润-2,505.0363万元。（以上数据未经审计） 江铜电缆为控股股东的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，公司与江铜电缆构成关联关系。 （11）江西电缆有限责任公司成立于1984年3月15日，法定代表人杨峰，注册资电线、电缆制造，道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：电线、电缆经营，机械电气设备制造，机械电气设备销售，总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）截至2024年12月31日，总资产154,541.97万元，总负债107,374.32万元，归属于母公司股东的净资产47,167.65万元；2024年度实现营业收入123,346.18万元，归属于母公司股东的净利润-8,469.89万元。（以上数据经审计） 截至2025年9月30日，总资产187,092.31万元，总负债138,457.80万元，归属于母公司股东的净资产48,634.51万元；2025年三季度实现营业收入111,785.77万元，归属于母公司股东的净利润1,258.27万元。（以上数据未经审计） 江西电缆为控股股东的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，公司与江西电缆构成关联关系。 （12）天津大无缝铜材有限公司成立于2004年10月22日，法定代表人魏斌，注册资本人民币277,260万元，住所：天津自贸试验区（天津港保税区）津滨大道317号，经营范围：一般项目：金属材料销售；金属材料制造；有色金属合金制造；有色金属压延加工；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；新材料技术研发；高品质特种钢铁材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；生产性废旧金属回收；金属废料和碎屑加工处理；再生资源加工；再生资源销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：保税物流中心经营；保税仓库经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 截至2024年12月31日，总资产86,935.35万元，总负债66,393.49万元，归属于母公司股东的净资产20,541.86万元；2024年度实现营业收入1,023,111.65万元，归属于母公司股东的净利润-2,503万元。（以上数据经审计） 截至2025年9月30日，总资产123,061.00万元，总负债103,446.41万元，归属于母公司股东的净资产19,614.59万元；2025年三季度实现营业收入806,649.30万元，归属于母公司股东的净利润-982.01万元。（以上数据未经审计）则》6.3.3的规定，公司与天津大无缝构成关联关系。 （13）江铜鸿天实业有限公司成立于2002年9月，总部位于香港湾仔港道1号会展广场办公室大楼45楼4501室。 截至2024年12月31日，总资产590,294万元，总负债543,924万元，归属于母公司股东的净资产46,370万元；2024年度实现营业收入3,247,078万元，归属于母公司股东的净利润4,158万元。（以上数据经审计） 截至2025年9月30日，总资产629,602万元，总负债579,175万元，归属于母公司股东的净资产50,427万元；2025年前三季度实现营业收入2,334,387万元，归属于母公司股东的净利润4,635万元。（以上数据未经审计） 江铜鸿天为公司控股股东的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，公司与江铜鸿天构成关联关系。 （14）江铜国际新加坡有限公司成立于2013年10月17日，注册资本：2亿元人民币，住所：新加坡，经营范围：铜产品和其他金属产品的进口和分销。 截至2024年12月31日，总资产170,721.82万元，总负债99,858.60万元，归属于母公司股东的净资产70,863.22万元；2024年度实现营业收入2,346,410.04万元，归属于母公司股东的净利润-650.36万元。（以上数据经审计）截至2025年9月30日，总资产183,984.50万元，总负债105,034.02万元，归属于母公司股东的净资产78,940.87万元；2025年前三季度实现营业收入1,680,976.50万元，归属于母公司股东的净利润9,462.81万元。（以上数据未经审计） 江铜新加坡为公司控股股东的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，公司与江铜新加坡构成关联关系。 2.履约能力分析 上述公司生产经营正常，具备履约能力，不是失信被执行人。 三、关联交易的主要内容 1.定价政策和定价依据 公司及控股子公司与上述关联企业签订的协议是按照公开、公平、公正的原则，以公允的价格和条件确定交易金额，交易定价政策和定价依据均为参照市场价格确定。 公司及控股子公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 1.公司及控股子公司与各关联方发生的日常关联交易，均按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式，确定双方的权利义务关系，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司及控股子公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。 2.公司及控股子公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司及控股子公司的独立性构成影响，公司及控股子公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依存关系。 五、备查文件 1.第九届董事会第三十七次会议决议； 2.第九届董事会独立董事专门会议第五次会议决议。 特此公告。 山东恒邦冶炼股份有限公司 董 事 会 2026年1月16日 中财网
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