益民集团(600824):益民集团第十届董事会第十一次会议决议
上海益民商业集团股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任公司第十届董事会第十一次会议于2026年1月15日在公司总部 会议室召开。本次会议应到董事七人，出席本次会议的董事有张敏、孙骏、胡懿、孙怡宁、陆军荣、官峰、陈娟玲七人。张敏董事长主持会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。与会董事认真审议，并一致通过了如下决议： 一、审议并通过“关于修订《公司章程》的议案”； 该事项具体内容详见公司编号为临2026-02号临时公告。 议案表决情况：赞成7票；反对0票；弃权0票。 本项议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。 二、审议并通过“关于召开公司2026年第一次临时股东会的议 案”。 该事项具体内容详见公司编号为临2026-03号临时公告。 议案表决情况：赞成7票；反对0票；弃权0票。 特此公告。 上海益民商业集团股份有限公司董事会 2026年1月16日 中财网
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