华英农业(002321):第八届董事会第三次会议决议
河南华英农业发展股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董 事会第三次会议于2026年1月15日下午在公司总部潢川县华英大厦 16层高管会议室召开。经第八届董事会全体董事一致同意，豁免会 议通知时间要求，会议通知于2026年1月14日以电话、邮件等方式 向全体董事送达。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中董 事叶金鹏先生、王火红先生采用通讯方式参会。公司董事长许水均先生主持会议，公司部分高级管理人员及非独立董事候选人列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以现场表决和通讯表决相结合的 方式审议通过以下议案： 一、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关 于补选第八届董事会非独立董事的议案》； 鉴于张巍先生已经辞去公司董事及董事会战略与ESG委员会委 员、审计委员会委员职务，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规 和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司控股股东信阳市鼎新兴华产业投资合伙企业（有限合伙）提名周子过之日起至第八届董事会届满之日止。 具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事离任及补选 非独立董事的公告》。 本议案尚需提交2026年第二次临时股东会审议。 二、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关 于召开2026年第二次临时股东会的通知》。 公司董事会同意于2026年2月3日召开2026年第二次临时股东 会，审议前述第一项议案。 《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》详见同日披露于 公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上相关内容。 备查文件 1、第八届董事会第三次会议决议； 2、第八届董事会提名委员会2026年第一次会议决议。 特此公告。 河南华英农业发展股份有限公司董事会 二〇二六年一月十六日 中财网
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