万里石(002785):厦门万里石股份有限公司2026年第一次临时股东会决议
厦门万里石股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2026年1月15日（星期四）下午15:30。 （2）网络投票时间为：2026年1月15日。其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月15日上午09:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月15日09:15—15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼厦门万里石股份有限公司会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长胡精沛先生 6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东会的股东及股东代理人共110人，代表股份68,778,491股，占公司总股份的30.3497％。其中： 1、现场会议股东出席情况 出席现场会议的股东及股东代理人共6人，代表股份67,354,291股，占公司总股份的29.7213％。 2、网络投票情况 参加网络投票的股东及股东代理人104人，代表股份1,424,200股，占公司总股份的0.6285％。 出席本次股东会的股东及股东代理人中，中小投资者（指除上市公司的董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共106人，代表股份1,525,800股，占公司总股份的0.6733％。 公司董事、高级管理人员列席了会议，北京市金杜（深圳）律师事务所律师出席本次股东会，并出具了法律意见书。 二、议案审议表决情况 本次股东会按照法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案： 1、《关于公司新增提供对外担保的议案》之表决结果如下： 同意68,440,491股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的99.5086％；反对306,000股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的0.4449%；弃权32,000股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的0.0465%。 其中，中小投资者表决情况：同意1,187,800股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的77.8477%；反对306,000股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的20.0551%；弃权32,000股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的2.0973%。 相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。 三、律师出具的法律意见 本次股东会经北京市金杜（深圳）律师事务所杨博、姜瑶律师见证，认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1、厦门万里石股份有限公司2026年第一次临时股东会决议； 2 、北京市金杜（深圳）律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。 厦门万里石股份有限公司董事会 2026年1月16日 中财网
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