*ST南置(002305):2026年第一次临时股东会决议
南国置业股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东会未出现否决提案的情形。 2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期和时间 （1）现场会议召开时间为：2026年01月15日14:30 （2）网络投票时间为：2026年01月15日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年01月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年01月15日09:15至15:00期间的任意时间。 2、召开地点：武汉市江汉区江汉北路3号南国中心二期T1写字楼2902会议室。 3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人：南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。 5、主持人：公司董事长李明轩先生。 6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议的总体情况 出席本次股东会的股东及股东授权委托代表417人，代表有表决权股份736,861,533股，占公司有表决权股份总数的42.4896%； 其中，通过现场投票的股东及股东授权委托代表4人，代表有表决权股份702,204,397股，占公司有表决权股份总数的40.4912%； 通过网络投票的股东413人，代表有表决权股份34,657,136股，占公司有表决权股份总额的1.9984%。 2、中小股东出席的总体情况 出席本次股东会表决的股东中，中小股东及股东授权委托代表415人，代表有表决权股份数34,659,236股，占公司有表决权股份总数的1.9986%；其中，通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表2人，代表有表决权股份2,100股，占公司有表决权股份总额的0.0001%； 通过网络投票的股东413人，代表有表决权股份34,657,136股，占公司有表决权股份总额的1.9984%。 3、公司部分董事、见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。 二、提案审议表决情况 本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：1.00修订《独立董事工作制度》的议案 同意730,998,733股，占有效表决权股份的99.2044%； 反对5,495,000股，占有效表决权股份的0.7457%； 弃权367,800股，占有效表决权股份的0.0499%； 表决结果：通过。 2.00修订《公司章程》的议案 同意730,998,433股，占有效表决权股份的99.2043%； 反对5,715,000股，占有效表决权股份的0.7756%； 弃权148,100股，占有效表决权股份的0.0201%； 表决结果：通过。 三、律师出具的法律意见 律师事务所名称：湖北华隽律师事务所 见证律师：廖诚杰、陈薇旭 结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东会通过的有关决议合法有效。 四、备查文件 1、2026年第一次临时股东会决议； 2、湖北华隽律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。 南国置业股份有限公司 董事会 2026年1月16日 中财网
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