云鼎科技(000409):2026年第一次临时股东会决议
云鼎科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次会议不存在否决议案情况。 2.本次会议不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： （1）现场会议召开时间：2026年1月15日（星期四）14:00。 （2）网络投票时间：2026年1月15日（星期四）。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月15日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月15日9:15—15:00期间的任意时间。 2.召开地点：山东省济南市历下区工业南路57-1号济南高新万达J3写字楼1920会议室。 3.召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。 4.召集人：公司董事会。 5.主持人：公司董事长刘健先生。 6.本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《云鼎科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的相关规定。 （二）会议出席情况 1.会议出席的总体情况： 公司总股份的35.2315%。 通过网络投票的股东701人，代表股份62,955,481股，占公司总股份的9.2856%。 出席本次会议的中小投资者（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）所持股份为7,730,034股，占公司总股份的1.1401%。 2.会议其他出席人员情况： 公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，具体审议表决情况如下： （一）关于变更公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案总体表决情况： 同意299,203,425股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.1325%；反对2,515,554股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.8335%；弃权102,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0341%。 其中中小股东表决情况： 同意5,111,580股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 66.1262%；反对2,515,554股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的32.5426%；弃权102,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.3312%。 表决结果：通过。 （二）关于增加公司经营范围及修改《公司章程》的议案 总体表决情况： 同意299,313,625股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.1690%；反对2,415,954股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.8005%；弃权92,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0306%。 其中中小股东表决情况： 同意5,221,780股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 67.5518%；反对2,415,954股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的31.2541%；弃权92,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.1940%。 表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。 三、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：国浩律师（济南）事务所 （二）律师姓名：王迎春、高丽娟 （三）结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人资格和出席本次股东会的人员的资格、会议表决程序、表决结果均符合法律、行政法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 （一）公司2026年第一次临时股东会决议； （二）国浩律师（济南）事务所关于云鼎科技股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书。 特此公告。 云鼎科技股份有限公司 董事会 2026年1月15日 中财网
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