亿田智能(300911):第三届董事会第二十七次会议决议
债券代码：123235 债券简称：亿田转债 浙江亿田智能厨电股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2026年1月15日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，通知于2026年1月8日以电话方式发出。会议由公司董事长孙伟勇先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事陈月华女士、沈海鸥先生、潘士远先生以通讯方式参加会议，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》 董事会认为：公司2026年度预计发生的日常关联交易事项，为公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。因此，董事会同意公司2026年度日常关联交易预计事项。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。 公司2026年第一次独立董事专门会议对该事项已审议并一致同意，保荐机构财通证券股份有限公司对此发表了同意的核查意见。 表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。其中关联董事孙伟勇先生、陈月华女士、孙吉先生已回避表决。 2、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，公司董事会同意在不影响公司正常经营的情况下，公司使用不超过人民币15亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。 保荐机构财通证券股份有限公司对此发表了同意的核查意见。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 3、审议通过了《关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，董事会同意变更公司注册资本、经营范围及对《公司章程》相关条款进行修订，董事会提请股东会授权公司董事会委派专人办理变更注册资本、经营范围以及修订《公司章程》的工商变更登记、章程备案等相关事宜。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 4、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》 公司拟于2026年2月2日（星期一）召开2026年第一次临时股东会。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、第三届董事会第二十七次会议决议； 2、2026年第一次独立董事专门会议决议。 特此公告。 浙江亿田智能厨电股份有限公司 董事会 2026年1月16日 中财网
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