华智数媒(300426):2026年第一次临时股东会决议
浙江华智数媒传媒股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1. 本次股东会无否决议案的情况 2. 本次股东会无变更前次股东会决议的情况 一、会议召开和出席情况 （一）浙江华智数媒传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）现场会议于2026年1月15日（星期四）下午14:30在杭州市萧山区弘慧路399号浙江国际影视中心14楼会议室召开。本次股东会采取现场与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2026年1月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年1月15日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月15日9:15至15:00的任意时间。 （二）出席本次股东会的股东及股东授权代表共91人（代表91名股东），代表公司有表决权的股份177,853,936股，占公司有表决权股份总数的39.4895%，具体如下表所示：
（三）本次股东会由董事会召集，副董事长蒋强先生主持。本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《浙江华智数媒传媒股份有限公司章程》的规定。 （四）公司部分董事和董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议。浙江六和律师事务所徐碧纯律师、吕荣律师出席见证。 二、议案审议情况 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：（一）议案表决结果
（二）中小投资者投票情况 本次股东会在审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决单独计票。“中小投资者”是指除公司董事、监事和高级管理人员外，单独或者合计持有公司5%以下（不含5%）股份的股东。出席本次会议的中小股东及股东代表共90人（代表90名股东），代表公司有表决权的股份25,065,750股，占公司有表决权股份总数的5.5654%。中小投资者投票具体情况如下：
三、律师见证情况 本次股东会经浙江六和律师事务所徐碧纯律师、吕荣律师见证，出具了法律意见书，认为公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、浙江华智数媒传媒股份有限公司2026年第一次临时股东会决议； 2、浙江六和律师事务所关于浙江华智数媒传媒股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书； 3、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 浙江华智数媒传媒股份有限公司董事会 2026年1月15日 中财网
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