楚天科技(300358):2026年第一次临时股东会决议
楚天科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 2、2025年12月29日公司披露了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》，本次股东会无新增、更改、否决议案的情况。 3、本次股东会议案为特别决议事项，应由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上审议通过。 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，本次股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者的表决单独计票，中小投资者指单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东，且不包括持有公司股份的董事和高级管理人员。 一、会议召开及出席情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2026年1月15日15:00； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年1月15日9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年1月15日9:15-15：00期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：湖南省长沙市宁乡市玉潭镇新康路1号楚天科技公司会议4、会议出席情况： 通过现场和网络投票的股东244人，代表股份250,360,158股，占公司有表决权股份总数的35.0109％。 （1）现场会议股东出席情况 通过现场投票的股东7人，代表股份230,815,054股，占公司有表决权股份总数的32.2776％。 （2）网络投票情况 通过网络投票的股东237人，代表股份19,545,104股，占公司有表决权股份总数的2.7332％。 （3）委托独立董事投票 本次会议无股东委托独立董事进行投票。 （4）通过现场和网络投票的中小股东237人，代表股份19,322,104股，占公司有表决权股份总数的2.7020％。 本次会议由董事会召集，董事长唐岳先生主持，公司部分董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开和与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。 二、议案审议情况 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案（特别决议议案，需经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过）：1、审议通过了《关于变更注册资本、增加经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 总表决情况： 同意250,152,633股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9171％；反对145,725股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0582％；弃权61,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0247％。 中小股东总表决情况： 同意19,114,579股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9260％；反对145,725股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7542％；弃权61,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3198％。 本次股东会议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上审议通过。 三、律师出具的法律意见 本次股东会由湖南启元律师事务所律师全程见证并出具法律意见书。法律意见书认为：本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及本次股东会的表决程序均符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会的表决结果合法有效。 四、备查文件 1、2026年第一次临时股东会决议； 2、法律意见书。 特此公告。 楚天科技股份有限公司董事会 2026年1月15日 中财网
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