易点天下(301171):2026年第一次临时股东会决议
易点天下网络科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1. 本次股东会未出现否决议案的情形； 2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议时间：2026年1月15日（星期四）14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2026年1月15日9:15—15:00期间任意时间。 2. 现场会议召开地点：西安市高新区天谷八路156号软件新城研发基地二期C3栋楼13层星辰会议室。 3. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4. 会议召集人：易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。 5. 会议主持人：董事长邹小武先生。 6. 本次股东会会议的召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1. 股东出席总体情况：出席本次会议的股东及股东代理人共436人，代表有表决权股份131,045,657股，占公司有表决权股份总数（总股本扣除回购股份数量后，下同）的27.8140％。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共3人，代表有表决权股份129,003,620股，占公司有表决权股份总数的27.3806％；通过网络投票的股东共433人，代表有表决权股份2,042,037股，占公司有表决权股份总数的0.4334％。 2. 中小股东出席总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共435人，代表有表决权股份11,418,652股，占公司有表决权股份总数的2.4236％。 其中，出席现场会议的中小股东及股东代理人共2人，代表有表决权股份9,376,615股，占公司有表决权股份总数的1.9902％；通过网络投票的中小股东共433人，代表有表决权股份2,042,037股，占公司有表决权股份总数的0.4334％。 3. 公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会以现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决： 1、审议通过《关于2026年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的议案》表决结果：同意129,990,420股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1948%；反对1,022,537股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7803%；弃权32,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0250%。 中小股东的表决结果：同意10,363,415股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.7587%；反对1,022,537股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.9550%；弃权32,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2864%。 本议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。 三、律师出具的法律意见 浙江天册律师事务所律师吴旨印女士、何湾女士列席和见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。 四、备查文件 1. 《公司2026年第一次临时股东会会议决议》； 2. 《浙江天册律师事务所关于易点天下网络科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 易点天下网络科技股份有限公司 董事会 2026年1月15日 中财网
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