梓橦宫(920566):第四届董事会第十七次会议决议
四川梓橦宫药业股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 1月 15日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 1月 12日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长唐铣 6.会议列席人员：易晓琦 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8人，出席和授权出席董事 8人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 1.议案内容： 鉴于公司的两个募集资金项目（以下简称“募投项目”）“生产智能升级建设项目”与“营销网络建设项目”已建设完毕并达到预定可使用状态，公司拟对上述募投项目予以结项，并将预计结余募集资金转入公司一般银行账户以永久补充流动资金，用于公司日常生产经营使用。具体内容详见公司于2026年1月15日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-002） 2.议案表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》 1.议案内容： 公司拟定于2026年1月30日召开2026年第一次临时股东会审议前述议案。 具体内容详见公司于 2026年 1月 15日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《关于召开2026年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-003）。 2.议案表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 （一）《四川梓橦宫药业股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》 （二）《四川梓橦宫药业股份有限公司第四届董事会审计委员会第十二次会议决议》 四川梓橦宫药业股份有限公司 董事会 2026年 1月 15日 中财网
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