劲拓股份(300400):2026年第一次临时股东会决议
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议主持人：董事长吴思远（WuSiyuan）先生。 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年1月15日（星期四）下午14:50。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5、会议地点：深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路8号劲拓高新技术中心（劲拓光电产业园）研发中心15楼第一会议室。 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东及股东代表185人，代表股份83,428,618股，占公司有表决权股份总数的34.3857％。其中：通过现场投票的股东及股东代表3人，代表股份81,852,818股，占公司有表决权股份总数的33.7362％。通过网络投票的股东及股东代表182人，代表股份1,575,800股，占公司有表决权股份总数的0.6495％。 2、中小股东出席的总体情况 183 2,617,600 通过现场和网络投票的中小股东及股东代表 人，代表股份 股， 占公司有表决权股份总数的1.0789％。其中：通过现场投票的中小股东及股东代表1人，代表股份1,041,800股，占公司有表决权股份总数的0.4294％。通过网络投票的中小股东及股东代表182人，代表股份1,575,800股，占公司有表决权股份总数的0.6495％。 3、公司董事、董事会秘书出席会议，其他高级管理人员、律师代表列席会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于 2025年前三季度利润分配预案的议案》。 总体表决情况： 同意83,341,118股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8951%；反对84,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1013%；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0036%。 其中，中小股东表决情况：同意2,530,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.6572%；反对84,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2281%；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1146%。 三、律师出具的法律意见 广东竞德律师事务所贾正新律师、李飒律师现场见证本次股东会并出具法律意见书，律师认为： 本次股东会的召集和召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、公司2026年第一次临时股东会会议决议； 2、广东竞德律师事务所出具的法律意见书； 3、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 董事会 2026年1月15日 中财网
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