航天电器(002025):贵州航天电器股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计
贵州航天电器股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 ㈠日常关联交易概述 基于航天产品产业链协同、质量管控等原因，公司（含子公司）与中国航天科工集团有限公司下属企事业单位在销售产品、采购材料及动力、购买后勤服务等领域发生的日常经营性关联交易，预计2026年度日常关联交易总金额为240,250万元。 2026年1月15日公司第八届董事会2026年第一次临时会议审议表决《关于2026年度日常关联交易预计的议案》时，关联董事李凌志、邹作涛、张晨、于思京、饶伟、张爱军先生回避表决。上述关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门审议通过，公司3名独立董事一致同意该议案，符合本公司《章程》及有关规定。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》有关关联交易审议程序和审批权限的规定，上述关联交易事项将提交公司股东会审议。与该关联交易有利害关系的关联股东中国航天科工集团有限公司、航天江南集团有限公司、贵州梅岭电源有限公司、贵州航天电子科技有限公司将放弃在股东会上对该议案的投票权。 ㈡预计日常关联交易类别和金额 单位：万元
㈢上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元
二、关联人介绍和关联关系 ㈠关联方基本情况 1.中国航天科工集团有限公司 中国航天科工集团有限公司成立于1999年6月29日，统一社会信用代码：91110000710925243K，法定代表人：陈锡明，经营住所：北京市海淀区阜成路8号，注册资本：1,870,000万元，经营范围：国有资产投资、经营管理；各型导弹武器系统、航天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备、保安器材、化工材料（危险化学品除外）、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器具、汽车及零配件的研制、生产、销售；航天技术的科技开发、技术咨询；建筑工程设计、监理、勘察；工程承包；物业管理、自有房屋租赁；货物仓储；住宿、餐饮、娱乐（限分支机构），纺织品、家具、工艺美术品（金银饰品除外）日用品、计算机、软件及辅助设备；技术开发、技术服务；技术进出口、货物进出口、代理进出口；工程管理服务，互联网信息服务；信息系统集成服务；信息处理和储存支持服务。 国务院国有资产监督管理委员会持有中国航天科工集团有限公司100.00%股权。 2.航天江南集团有限公司 航天江南集团有限公司（以下简称“航天江南”）成立于2000年5月25日，统一社会信用代码：915201147143772217，法定代表人：张哲，经营住所：贵州省贵阳市经济技术开发区红河路7号，注册资本：194,200万元，经营范围：战术导弹武器系统、航天产品、地面设备、卫星应用设备，雷达、特种电池、微特电机、电子元器件及其他相关产品、航天汽车、石油装备、工业基础件、系列税控收款机和特种加密二维码防伪数据终端等电子信息产品的研制、生产、销售；房屋租赁等。 中国航天科工集团有限公司持有航天江南100.00%股权。航天江南持有本公司37.36%的股份。 航天江南财务状况： 单位：万元
通联航天工业有限公司（以下简称“航天通联”）成立于1993年8月10日，经营住所：贵州省贵阳市经济技术开发区红河路7号，注册资本26,700万元，统一社会信用代码：91520000214405388F，法定代表人：张福祥，经营范围：汽车销售、汽车零配件销售；摩托车及零配件销售；机动车修理和维护；建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务；租赁服务；住房租赁；非居住房地产租赁；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；销售代理；金属材料销售；金属制品销售；五金产品批发、机械设备销售；机械电气设备销售；配电开关控制设备销售；化工产品销售；电子产品销售；软件销售；危险化学品经营；危险化学品仓储；餐饮管理；餐饮服务、翻译服务等。（目前，航天通联是航天江南工业园区能源资源保障业务支撑单位，为园区内企业的提供水、电供应，员工食堂餐饮服务）。 公司控股股东航天江南集团有限公司持有航天通联100%的股权，航天通联的实际控制人是中国航天科工集团有限公司。 航天通联财务状况： 单位：万元
公司日常关联交易的交易方为中国航天科工集团有限公司下属企业。由于公司控股股东航天江南集团有限公司系中国航天科工集团有限公司的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司向中国航天科工集团有限公司下属企业销售产品、采购材料及动力、购买后勤服务等经济行为，构成本公司的关联交易。 ㈢履约能力分析 中国航天科工集团有限公司是中央直接管理的国有特大型高科技企业，相关下属企业聚焦主责主业，财务状况、生产经营情况良好，与公司的经济业务往来未发生违约情形。 截至本公告披露之日，中国航天科工集团有限公司及下属企业、航天江南集团有限公司、通联航天工业有限公司不属于失信被执行人。 三、关联交易主要内容及定价政策 ㈠关联交易主要内容 公司及子公司与中国航天科工集团有限公司下属企业在销售产品、采购材料及动力、购买后勤服务等领域发生持续的关联交易，由于上述交易主要为小批量、多品种订单，交易频次较多，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司将2026年度发生的日常关联交易总金额进行预计，提交董事会、股东会审议批准，具体协议由董事会授权公司经理层签署，不再逐笔履行审议程序。 ㈡关联交易定价原则、定价依据 公司与中国航天科工集团有限公司下属企业的日常关联交易，以市场价格为基础，依据公平、合理原则协商达成交易协议。公司向中国航天科工集团有限公司下属企业销售产品执行市场价格；向中国航天科工集团有限公司下属企业采购材料执行航天电器组织的招投标中标价格；向航天通联购买水、电，电费结算价格：电力公司供电单价+分摊费用（人工费用、转供电线路及主变压器耗电量分摊、维修管理费等）；水费结算价格：供水公司供水单价+附加水价（管网费用分摊）；航天通联向公司提供员工食堂餐饮服务执行市场价格。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 基于航天产业链协同、质量管控等原因，公司向中国航天科工集团有限公司下属企事业单位提供连接器与电缆组件、微特电机与控制组件、继电器、光电器件等配套产品；同时公司也向中国航天科工集团有限公司下属企事业单位采购金属材料、精密元器件等物料用于科研生产。与航天通联进行关联交易是基于公司日常经营活动所需，利用航天通联的能源资源保障业务平台，保障公司贵阳生产厂区的水、电供应以及员工餐饮服务。 公司与关联方开展的日常关联交易，严格遵循公平、公正、合理原则，关联交易定价以市场价格为基础，不存在损害公司及中小股东利益的情形。上述关联交易不会影响公司的独立性，公司主业也未对关联企业形成依赖。 五、独立董事意见 公司2026年度日常关联交易预计事项在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，独立董事认为基于航天产业链协同、质量管控等原因，公司与中国航天科工集团有限公司下属企事业单位在销售产品、采购材料及动力、购买后勤服务等领域形成关联交易，上述业务均为公司日常生产经营所需的交易，是正常的商业行为，关联交易遵循“公平、公正、合理”的原则，交易定价公允，相关业务的开展未对公司的独立性构成影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 经审议，全体独立董事一致同意将公司《关于2026年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议，并同意上述关联交易事项。 六、备查文件 1.第八届董事会2026年第一次临时会议决议 2.独立董事意见 特此公告。 贵州航天电器股份有限公司董事会 中财网
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