三峡能源(600905):中国三峡新能源（集团）股份有限公司第三届董事会第一次会议决议
中国三峡新能源（集团）股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第 三届董事会第一次会议于2026年1月15日在北京以现场结合通 讯方式召开，会议通知已于2026年1月15日以电子邮件方式发 出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司部分高 级管理人员列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事一致推举，会议 由朱承军董事主持，以记名投票方式表决，形成决议如下： 一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》 同意选举朱承军董事为公司第三届董事会董事长，任期自本 次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满时止。 具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股 份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券 事务代表的公告》（公告编号：2026-006）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》 同意战略与可持续发展委员会、审计与风险管理委员会、提 名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会的人员构成： 同意朱承军、刘姿、李秀峰、赵增海、杜至刚共5人担任公 司战略与可持续发展委员会委员，朱承军董事长担任主任委员； 同意赵雪媛、张坤杰、胡裔光共3人担任公司审计与风险管理委 员会委员，赵雪媛董事担任主任委员；同意杜至刚、关献忠、 胡裔光共3人担任公司提名委员会委员，杜至刚董事担任主任委 员；同意胡裔光、张坤杰、赵雪媛共3人担任公司薪酬与考核委 员会委员，胡裔光董事担任主任委员。 任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届 满时止。 具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股 份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券 事务代表的公告》（公告编号：2026-006）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 同意聘任刘姿女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通 过之日起至第三届董事会届满时止。 具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股 份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券 事务代表的公告》（公告编号：2026-006）。 本议案经提名委员会审议通过。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 四、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》 同意聘任杨庆华先生为公司总会计师，聘任吕鹏远先生、吕东 先生、王忠亮先生、张立一先生为公司副总经理，聘任杨丽迎女士 为公司董事会秘书、总法律顾问（首席合规官），任期自本次董事 会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。 具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股 份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券 事务代表的公告》（公告编号：2026-006）。 本议案经审计与风险管理委员会、提名委员会审议通过。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 同意聘任王蓉女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会 审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。 具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股 份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券 事务代表的公告》（公告编号：2026-006）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会 2026年1月15日 中财网
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