金桥信息(603918):第六届董事会第三次会议决议
上海金桥信息股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 （一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知和资料于2026年1月8日以邮件和书面方式发出，会议于2026年1月15日以现场和通讯相结合的方式在公司四楼会议室召开。 （二）公司董事会共计9名董事，实际出席会议9名。本次会议由董事长金史平先生主持，公司高级管理人员列席会议。 （三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更公司总经理的议案》 同意聘任王琨先生为公司总经理，任期与公司第六届董事会任期一致。 本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于变更公司总经理的公告》（公告编号：2026-004）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 上海金桥信息股份有限公司董事会 2026年 1月 16日 中财网
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