拓斯达(300607):2026年第一次临时股东会决议
广东拓斯达科技股份有限公司 关于2026年第一次临时股东会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会无否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议； 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间 现场会议：2026年1月15日下午15:00 网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026年1 月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 1月15日上午9:15至2026年1月15日下午15:00期间的任意时间。 2、会议召开的地点：广东省东莞市松山湖园区科苑西二路3号， 公司会议室。 3、会议召开的方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结 合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长吴丰礼先生 6、本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东会规则》（以下称“《股东会规则》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东451人，代表股份155,220,198股， 占公司有表决权股份总数的32.8508%（“有表决权股份总数”指截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用证券账户的股份总数，下同）。 其中：通过现场投票的股东3人，代表股份147,711,823股，占 公司有表决权股份总数的31.2617%。通过网络投票的股东448人，代 表股份7,508,375股，占公司有表决权股份总数的1.5891%。 2、中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东449人，代表股份10,503,938 股，占公司有表决权股份总数的2.2231%。 其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份2,995,563股， 占公司有表决权股份总数的0.6340%。通过网络投票的中小股东448 人，代表股份7,508,375股，占公司有表决权股份总数的1.5891%。 3、其他出席人员情况： 公司全体董事、高级管理人员出席了本次股东会；北京市君泽君 （深圳）律师事务所见证律师列席了本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。 二、议案审议表决情况 本次股东会议案采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通 过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公 司上市的议案》 总表决情况：同意154,690,986股，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的99.6591%；反对504,792股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.3252%；弃权24,420股（其中，因未投票默认弃权 7,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0157%。 中小股东总表决情况：同意9,974,726股，占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的94.9618%；反对504,792股，占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8057%；弃权24,420股 （其中，因未投票默认弃权7,200股），占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的0.2325%。 该提案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有效表决权 的三分之二以上通过，提案审议通过。 2、审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公 司上市方案的议案》（需逐项表决） 2.01 发行股票的种类和面值 总表决情况：同意154,675,486股，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的99.6491%；反对508,192股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.3274%；弃权36,520股（其中，因未投票默认弃权 7,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0235%。 中小股东总表决情况：同意9,959,226股，占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的94.8142%；反对508,192股，占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8381%；弃权36,520股 （其中，因未投票默认弃权7,300股），占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的0.3477%。 该提案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有效表决权 的三分之二以上通过，提案审议通过。 2.02 发行及上市时间 总表决情况：同意154,658,986股，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的99.6384%；反对506,092股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.3260%；弃权55,120股（其中，因未投票默认弃权 37,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0355%。 中小股东总表决情况：同意9,942,726股，占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的94.6571%；反对506,092股，占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8181%；弃权55,120股 （其中，因未投票默认弃权37,900股），占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的0.5248%。 该提案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有效表决权 的三分之二以上通过，提案审议通过。 2.03 发行方式 总表决情况：同意154,688,986股，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的99.6578%；反对506,092股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.3260%；弃权25,120股（其中，因未投票默认弃权 7,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0162%。 中小股东总表决情况：同意9,972,726股，占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的94.9427%；反对506,092股，占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8181%；弃权25,120股 （其中，因未投票默认弃权7,900股），占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的0.2391%。 该提案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有效表决权 的三分之二以上通过，提案审议通过。 2.04 发行规模 总表决情况：同意154,658,986股，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的99.6384%；反对506,092股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.3260%；弃权55,120股（其中，因未投票默认弃权 37,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0355%。 中小股东总表决情况：同意9,942,726股，占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的94.6571%；反对506,092股，占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8181%；弃权55,120股 （其中，因未投票默认弃权37,900股），占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的0.5248%。 该提案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有效表决权 的三分之二以上通过，提案审议通过。 2.05 定价方式 总表决情况：同意154,658,986股，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的99.6384%；反对506,092股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.3260%；弃权55,120股（其中，因未投票默认弃权 37,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0355%。 中小股东总表决情况：同意9,942,726股，占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的94.6571%；反对506,092股，占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8181%；弃权55,120股 （其中，因未投票默认弃权37,900股），占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的0.5248%。 该提案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有效表决权 的三分之二以上通过，提案审议通过。 2.06 发行对象 总表决情况：同意154,683,786股，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的99.6544%；反对511,292股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.3294%；弃权25,120股（其中，因未投票默认弃权 7,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0162%。 中小股东总表决情况：同意9,967,526股，占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的94.8932%；反对511,292股，占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8676%；弃权25,120股 （其中，因未投票默认弃权7,900股），占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的0.2391%。 该提案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有效表决权 的三分之二以上通过，提案审议通过。 2.07 发售原则 总表决情况：同意154,686,986股，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的99.6565%；反对508,092股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.3273%；弃权25,120股（其中，因未投票默认弃权 7,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0162%。 中小股东总表决情况：同意9,970,726股，占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的94.9237%；反对508,092股，占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8372%；弃权25,120股 （其中，因未投票默认弃权7,900股），占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的0.2391%。 该提案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有效表决权 的三分之二以上通过，提案审议通过。 2.08 上市地点 总表决情况：同意154,646,786股，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的99.6306%；反对508,092股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.3273%；弃权65,320股（其中，因未投票默认弃权 46,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0421%。 中小股东总表决情况：同意9,930,526股，占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的94.5410%；反对508,092股，占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8372%；弃权65,320股 （其中，因未投票默认弃权46,600股），占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的0.6219%。 该提案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有效表决权 的三分之二以上通过，提案审议通过。 2.09 承销方式 总表决情况：同意154,615,286股，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的99.6103%；反对509,292股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.3281%；弃权95,620股（其中，因未投票默认弃权 76,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0616%。 中小股东总表决情况：同意9,899,026股，占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的94.2411%；反对509,292股，占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8486%；弃权95,620股 （其中，因未投票默认弃权76,600股），占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的0.9103%。 该提案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有效表决权 的三分之二以上通过，提案审议通过。 2.10 筹资成本分析 总表决情况：同意154,614,886股，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的99.6100%；反对507,192股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.3268%；弃权98,120股（其中，因未投票默认弃权 80,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0632%。 中小股东总表决情况：同意9,898,626股，占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的94.2373%；反对507,192股，占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8286%；弃权98,120股 （其中，因未投票默认弃权80,600股），占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的0.9341%。 该提案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有效表决权 的三分之二以上通过，提案审议通过。 3、审议通过了《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》 总表决情况：同意154,616,286股，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的99.6109%；反对508,792股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.3278%；弃权95,120股（其中，因未投票默认弃权 76,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0613%。 中小股东总表决情况：同意9,900,026股，占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的94.2506%；反对508,792股，占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8438%；弃权95,120股 （其中，因未投票默认弃权76,500股），占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的0.9056%。 该提案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有效表决权 的三分之二以上通过，提案审议通过。 4、审议通过了《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》 总表决情况：同意154,619,286股，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的99.6129%；反对507,192股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.3268%；弃权93,720股（其中，因未投票默认弃权 76,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0604%。 中小股东总表决情况：同意9,903,026股，占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的94.2792%；反对507,192股，占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8286%；弃权93,720股 （其中，因未投票默认弃权76,500股），占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的0.8922%。 该提案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有效表决权 的三分之二以上通过，提案审议通过。 5、审议通过了《关于H股股票发行并上市决议有效期的议案》 总表决情况：同意154,619,286股，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的99.6129%；反对507,192股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.3268%；弃权93,720股（其中，因未投票默认弃权 76,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0604%。 中小股东总表决情况：同意9,903,026股，占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的94.2792%；反对507,192股，占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8286%；弃权93,720股 （其中，因未投票默认弃权76,500股），占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的0.8922%。 该提案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有效表决权 的三分之二以上通过，提案审议通过。 6、审议通过了《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理 与本次H股股票发行并上市有关事项的议案》 总表决情况：同意154,647,286股，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的99.6309%；反对509,192股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.3280%；弃权63,720股（其中，因未投票默认弃权 46,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0411%。 中小股东总表决情况：同意9,931,026股，占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的94.5457%；反对509,192股，占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8476%；弃权63,720股 （其中，因未投票默认弃权46,500股），占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的0.6066%。 该提案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有效表决权 的三分之二以上通过，提案审议通过。 7、审议通过了《关于公司发行H股之前滚存利润分配方案的议案》 总表决情况：同意154,619,286股，占出席本次股东会有效表决 决权股份总数的0.3268%；弃权93,720股（其中，因未投票默认弃权 76,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0604%。 中小股东总表决情况：同意9,903,026股，占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的94.2792%；反对507,192股，占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8286%；弃权93,720股 （其中，因未投票默认弃权76,500股），占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的0.8922%。 该提案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有效表决权 的三分之二以上通过，提案审议通过。 8、审议通过了《关于修订H股发行上市后适用的<广东拓斯达科技股 份有限公司章程>及相关议事规则的议案》（需逐项表决） 8.01 《公司章程（H股发行上市后适用）》 总表决情况：同意154,639,086股，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的99.6256%；反对487,292股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.3139%；弃权93,820股（其中，因未投票默认弃权 76,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0604%。 中小股东总表决情况：同意9,922,826股，占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的94.4677%；反对487,292股，占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6391%；弃权93,820股 （其中，因未投票默认弃权76,600股），占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的0.8932%。 该提案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有效表决权 的三分之二以上通过，提案审议通过。 8.02 《股东会议事规则（H股发行上市后适用）》 总表决情况：同意154,639,086股，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的99.6256%；反对487,292股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.3139%；弃权93,820股（其中，因未投票默认弃权 76,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0604%。 中小股东总表决情况：同意9,922,826股，占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的94.4677%；反对487,292股，占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6391%；弃权93,820股 （其中，因未投票默认弃权76,600股），占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的0.8932%。 该提案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有效表决权 的三分之二以上通过，提案审议通过。 8.03 《董事会议事规则（H股发行上市后适用）》 总表决情况：同意154,637,086股，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的99.6243%；反对487,892股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.3143%；弃权95,220股（其中，因未投票默认弃权 78,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0613%。 中小股东总表决情况：同意9,920,826股，占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的94.4486%；反对487,892股，占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6448%；弃权95,220股 （其中，因未投票默认弃权78,000股），占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的0.9065%。 该提案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有效表决权 的三分之二以上通过，提案审议通过。 9、审议通过了《关于修订和制定公司内部治理制度的议案》（需逐 项表决） 9.01 《广东拓斯达科技股份有限公司独立董事工作细则》（H 股发行上市后适用） 总表决情况：同意154,639,086股，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的99.6256%；反对487,292股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.3139%；弃权93,820股（其中，因未投票默认弃权 76,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0604%。 中小股东总表决情况：同意9,922,826股，占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的94.4677%；反对487,292股，占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6391%；弃权93,820股 （其中，因未投票默认弃权76,600股），占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的0.8932%。 提案审议通过。 9.02 《广东拓斯达科技股份有限公司关联（连）交易管理制度》 （H股发行上市后适用） 总表决情况：同意154,639,086股，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的99.6256%；反对487,292股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.3139%；弃权93,820股（其中，因未投票默认弃权 76,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0604%。 中小股东总表决情况：同意9,922,826股，占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的94.4677%；反对487,292股，占出席本 （其中，因未投票默认弃权76,600股），占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的0.8932%。 提案审议通过。 9.03 《广东拓斯达科技股份有限公司股息分派制度》（H股发 行上市后适用） 总表决情况：同意154,637,086股，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的99.6243%；反对487,692股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.3142%；弃权95,420股（其中，因未投票默认弃权 78,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0615%。 中小股东总表决情况：同意9,920,826股，占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的94.4486%；反对487,692股，占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6429%；弃权95,420股 （其中，因未投票默认弃权78,000股），占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的0.9084%。 提案审议通过。 10、审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事及专门委员会委员的议案》 总表决情况：同意154,654,491股，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的99.6355%；反对463,487股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.2986%；弃权102,220股（其中，因未投票默认弃 权83,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0659%。 中小股东总表决情况：同意9,938,231股，占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的94.6143%；反对463,487股，占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4125%；弃权102,220股 （其中，因未投票默认弃权83,100股），占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的0.9732%。 提案审议通过。 11、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事的议案》 总表决情况：同意154,660,091股，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的99.6392%；反对470,587股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.3032%；弃权89,520股（其中，因未投票默认弃权 70,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0577%。 中小股东总表决情况：同意9,943,831股，占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的94.6676%；反对470,587股，占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4801%；弃权89,520股 （其中，因未投票默认弃权70,400股），占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的0.8523%。 提案审议通过。 12、审议通过了《关于划分董事角色及职能的议案》 总表决情况：同意154,643,991股，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的99.6288%；反对480,587股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.3096%；弃权95,620股（其中，因未投票默认弃权 76,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0616%。 中小股东总表决情况：同意9,927,731股，占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的94.5144%；反对480,587股，占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5753%；弃权95,620股 （其中，因未投票默认弃权76,500股），占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的0.9103%。 提案审议通过。 13、审议通过了《关于投保董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案》 总表决情况：同意154,633,486股，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的99.6220%；反对490,092股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.3157%；弃权96,620股（其中，因未投票默认弃权 77,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0622%。 中小股东总表决情况：同意9,917,226股，占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的94.4144%；反对490,092股，占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6658%；弃权96,620股 （其中，因未投票默认弃权77,400股），占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的0.9198%。 提案审议通过。 14、审议通过了《关于聘请H股发行并上市审计机构的议案》 总表决情况：同意154,637,986股，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的99.6249%；反对487,092股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.3138%；弃权95,120股（其中，因未投票默认弃权 77,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0613%。 中小股东总表决情况：同意9,921,726股，占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的94.4572%；反对487,092股，占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6372%；弃权95,120股 （其中，因未投票默认弃权77,400股），占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的0.9056%。 提案审议通过。 三、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：北京市君泽君（深圳）律师事务所 （二）律师名称：顾明珠、翟依琳 （三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、 行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的相关规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 （一）《广东拓斯达科技股份有限公司2026年第一次临时股东 会决议》； （二）《北京市君泽君（深圳）律师事务所关于广东拓斯达科技 股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 广东拓斯达科技股份有限公司董事会 2026年1月15日 中财网
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