金安国纪(002636):2026年第一次临时股东会决议
金安国纪集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示: 1、本次会议不存在否决议案的情况； 2、本次会议不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况： 一、会议召开情况： （一）现场会议召开时间：2026年1月15日（星期四）15:30； （二）现场会议召开地点：公司会议室（上海市松江工业区宝胜路33号）；（三）召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式； 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年1月15日，9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2026年1月15日9:15-15:00期间的任意时间。 （四）召集人：公司董事会； （五）主持人：公司董事长韩涛先生； （六）本次股东会的召集、召开程序均符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。 二、会议出席情况： 二、会议出席情况： （一）通过现场和网络出席本次股东会的股东及股东代表共290名，代表有表决权的股份494,448,074股，占公司股份总数的67.9187%。其中，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共5名，代表有表决权的股份487,407,783股，占公司股份总数的66.9516%；参与本次股东会网络投票的股东及股东代表共285名，代表有表决权的股份7,040,291股，占公司股份总数的0.9671%。 （二）通过现场和网络参加本次会议的中小股东共计287名，代表有表决权的股份14,120,491股，占公司股份总数的1.9396%。 （三）公司部分董事、公司董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议，北京市天元律师事务所律师崔泰元、张大为出席并见证了本次会议。 三、议案审议和表决情况 三、议案审议和表决情况 本次股东会以现场和网络投票相结合方式审议通过了以下议案： 议案一：关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案 表决结果：同意494,272,014股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9644%；反对162,860股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0329%；弃权13,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0027%。 其中，中小股东总表决情况：同意13,944,431股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7532%；反对162,860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1534%；弃权13,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0935%。 本议案由出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。 议案二：关于2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案 1、发行股票的种类和面值 表决结果：同意494,257,414股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9614%；反对172,360股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0349%；弃权18,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0037%。 其中，中小股东总表决情况：同意13,929,831股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6498%；反对172,360股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2206%；弃权18,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1296%。 本议案由出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。 2、发行方式和发行时间 表决结果：同意494,257,714股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9615%；反对172,360股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0349%；弃权18,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0036%。 其中，中小股东总表决情况：同意13,930,131股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6519%；反对172,360股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2206%；弃权18,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1275%。 本议案由出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。 3、发行对象及认购方式 表决结果：同意494,255,914股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9611%；反对170,860股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0346%；弃权21,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0043%。 其中，中小股东总表决情况：同意13,928,331股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6391%；反对170,860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2100%；弃权21,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1508%。 本议案由出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。 4、定价基准日、发行价格及定价原则 表决结果：同意494,256,814股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9613%；反对170,860股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0346%；弃权20,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0041%。 其中，中小股东总表决情况：同意13,929,231股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6455%；反对170,860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2100%；弃权20,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1445%。 本议案由出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。 5、发行数量 表决结果：同意494,257,314股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9614%；反对171,860股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0348%；弃权18,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0038%。 其中，中小股东总表决情况：同意13,929,731股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6491%；反对171,860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2171%；弃权18,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1338%。 本议案由出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。 6、募集资金规模及用途 表决结果：同意494,258,314股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9616%；反对170,860股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0346%；弃权18,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0038%。 其中，中小股东总表决情况：同意13,930,731股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6561%；反对170,860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2100%；弃权18,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1338%。 本议案由出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。 7、限售期 表决结果：同意494,256,814股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9613%；反对170,860股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0346%；弃权20,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0041%。 其中，中小股东总表决情况：同意13,929,231股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6455%；反对170,860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2100%；弃权20,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1445%。 本议案由出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。 8、股票上市地点 表决结果：同意494,264,714股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9629%；反对162,460股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0329%；弃权20,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0042%。 其中，中小股东总表决情况：同意13,937,131股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7015%；反对162,460股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1505%；弃权20,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1480%。 本议案由出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。 9、本次发行前滚存未分配利润的安排 表决结果：同意494,260,914股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9621%；反对171,460股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0347%；弃权15,700股（其中，因未投票默认弃权8,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032%。 其中，中小股东总表决情况：同意13,933,331股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6746%；反对171,460股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2143%；弃权15,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1112%。 本议案由出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。 10、本次发行决议的有效期限 表决结果：同意494,256,314股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9612%；反对162,460股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0329%；弃权29,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0059%。 其中，中小股东总表决情况：同意13,928,731股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6420%；反对162,460股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1505%；弃权29,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2075%。。 本议案由出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。 议案三：关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案 表决结果：同意494,252,614股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9605%；反对180,860股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0366%；弃权14,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0030%。 其中，中小股东总表决情况：同意13,925,031股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6158%；反对180,860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2808%；弃权14,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1034%。 本议案由出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。 议案四：关于2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案 表决结果：同意494,250,814股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9601%；反对181,160股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0366%；弃权16,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033%。 其中，同意13,923,231股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6030%；反对181,160股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2830%；弃权16,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1140%。 本议案由出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。 议案五：关于2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案 表决结果：同意494,263,014股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9626%；反对168,960股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0342%；弃权16,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033%。 其中，中小股东总表决情况：同意13,935,431股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6894%；反对168,960股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1966%；弃权16,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1140%。 本议案由出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。 议案六：关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及相关主体切实履行填补回报措施承诺的议案 表决结果：同意494,262,414股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9625%；反对171,760股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0347%；弃权13,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0028%。 其中，中小股东总表决情况：同意13,934,831股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6852%；反对171,760股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2164%；弃权13,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0984%。 本议案由出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。 议案七：关于公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案表决结果：同意494,294,514股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9689%；反对138,360股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0280%；弃权15,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031%。 其中，中小股东总表决情况：同意13,966,931股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9125%；反对138,360股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9799%；弃权15,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1076%。 本议案由出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。 议案八：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 表决结果：同意494,264,414股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9629%；反对168,460股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0341%；弃权15,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031%。 其中，中小股东总表决情况：同意13,936,831股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6993%；反对168,460股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1930%；弃权15,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1076%。 本议案由出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。 议案九：关于提请股东会授权董事会办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案 表决结果：同意494,256,014股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9612%；反对169,560股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0343%；弃权22,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0046%。 其中，中小股东总表决情况：同意13,928,431股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6398%；反对169,560股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2008%；弃权22,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1593%。 本议案由出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。 四、律师出具的法律意见 四、律师出具的法律意见 本次会议由北京市天元律师事务所律师崔泰元、张大为出席见证，其出具的《法律意见》认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。 五、备查文件 五、备查文件 （一）《金安国纪集团股份有限公司2026年第一次临时股东会会议决议》；（二）《北京市天元律师事务所关于金安国纪集团股份有限公司2026年第一次临时股东会法律意见》。 特此公告。 金安国纪集团股份有限公司 董事会 二〇二六年一月十六日 中财网
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