宏川智慧(002930):2026年第一次临时股东会决议
债券代码：128121 债券简称：宏川转债 广东宏川智慧物流股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、重要内容提示 1、本次股东会不存在否决提案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 二、会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间为：2026年1月15日下午15:30开始，会期 半天； 网络投票时间为：2026年1月15日，其中通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月15日上午9:15-9:25 和9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年1月15日9:15-15:00的任意时 间。 2、会议召开地点 现场会议地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路6号1栋公司会 议室 网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长林海川先生 6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。 三、会议出席情况 1、出席的总体情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共86人， 代表有表决权的股份总数为230,386,330股，占公司有表决权总股份 的50.3588%。 2、现场会议出席情况 参加本次股东会现场会议的股东及股东代表3人，代表有表决权 的股份总数224,994,008股，占公司有表决权总股份的49.1801%。 3、网络投票情况 参加本次股东会网络投票的股东83人，代表有表决权的股份总 数为5,392,322股，占公司有表决权总股份的1.1787%。 4、公司全部董事及高级管理人员和见证律师出席或列席了本次 四、提案审议表决情况 本次股东会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进 行表决，审议通过了如下决议： 1、审议通过了《关于变更公司英文名称暨修订<公司章程>及其 附件的议案》 同意228,499,740股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1811%；反对1,881,290股，占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.8166%；弃权5,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.0023%。 中小股东总表决情况： 同意3,505,732股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的65.0134%；反对1,881,290股，占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的34.8883%；弃权5,300股，占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的0.0983%。 本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以 上通过。 五、律师对本次股东会出具的法律见证意见 本次股东会经国浩律师（深圳）事务所的彭瑶律师、季俊宏律师 见证，并出具法律意见书。 结论性意见：公司2026年第一次临时股东会召集及召开程序、 召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东会的表决程序均符合 有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东会通过的决议合法有效。 法律意见书全文详见2026年1月16日的巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 六、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认的本次股东会决议； 2、国浩律师（深圳）事务所出具的法律意见书。 特此公告。 广东宏川智慧物流股份有限公司 董事会 2026年1月16日 中财网
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