惠同新材(920751):2026年第一次临时股东会决议
湖南惠同新材料股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年1月14日 2.会议召开地点：麓谷分公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王雷先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 16人，持有表决权的股份总数 42,900,781股，占公司有表决权股份总数的49.44%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1人，持有表决权的股份总数2,590,450股，占公司有表决权股份总数的2.99%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 11人，出席 11人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 3. 公司部分高管及见证律师列席会议。 二、议案审议情况 （一）累积投票议案表决情况 1.关于选举董事的议案表决结果
19,980,000股，持股比例 23.02%，提名管衡女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。 （二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所 （二）律师姓名：刘中明、傅怡堃 （三）结论性意见 本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。 四、人员变动议案生效情况
（一）《湖南惠同新材料股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》； （二）《湖南启元律师事务所关于湖南惠同新材料股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》。 湖南惠同新材料股份有限公司 董事会 2026年 1月 15日 中财网
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