兴蓉环境(000598):控股股东增加临时提案暨2026年第一次临时股东会补充通知
04 成都市兴蓉环境股份有限公司 关于控股股东增加临时提案暨2026年第一次 临时股东会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、关于控股股东增加股东会临时提案的说明 成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）将于2026 年1月27日召开2026年第一次临时股东会。公司于2026年1月 15日收到控股股东成都环境投资集团有限公司（以下简称：成都环 境集团）《关于提名成都市兴蓉环境股份有限公司第十届董事会非 独立董事候选人暨增加股东会临时提案的函》。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，单 独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日 前提出临时提案并书面提交召集人。成都环境集团持有公司股份 1,259,605,494股，占公司总股本的42.21%，其提案人资格、提案 内容及提案程序均符合法律法规及《公司章程》等相关规定。 为此，成都环境集团本次提出的关于增补公司第十届董事会非 独立董事的临时提案将提交公司2026年第一次临时股东会一并审 议。 二、公司 2026年第一次临时股东会补充通知 （一）召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年1月27日下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称：深交 所）系统进行网络投票的具体时间为2026年1月27日9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2026年1月27日 9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年1月15日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人 （于股权登记日2026年1月15日下午收市时在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出 席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股 东代理人不必是本公司股东）； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：成都市武侯区锦城大道1000号成都市兴蓉环境 股份有限公司。 （二）会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
十届董事会第三十三次会议审议通过，审议程序合法、资料完善。 该议案为关联交易事项，关联股东须回避表决。 3、议案二《关于增补公司第十届董事会非独立董事的议案》 为公司控股股东增加的临时提案，提案人资格、提案内容及提案程 序均符合法律法规及《公司章程》等相关规定。该议案仅选举一名 非独立董事，因此不适用累积投票制。 4、本次股东会审议的两项议案均为需对中小投资者表决情况 单独计票的审议事项。 5、本次股东会审议的议案内容详见公司同日在《中国证券报》 《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2026年第一次临时股东会会议 材料》及相关公告。 （三）会议登记等事项 1、登记方式 （1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应 持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书等 能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；法定代表 人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人 出具的授权委托书（样本详见附件2）、加盖公章的营业执照复印件 办理登记手续。 （2）自然人股东登记：自然人股东出席会议应持本人身份证 办理登记手续；自然人股东委托他人代理出席会议的，代理人应持 本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（样本详见附件2） 办理登记手续。 （3）股东可用传真或信函方式进行登记，信函或传真以抵达 本公司的时间为准。（信函登记请注明“股东会”字样） 2、登记日期及时间 2026年1月23日上午9:30-12:00，下午14:00-17:00； 2026年1月26日上午9:30-12:00，下午14:00-17:00。 3、登记地点（信函地址）：成都市武侯区锦城大道1000号成 都市兴蓉环境股份有限公司证券事务部；邮编：610041；传真： 028-85007801；邮箱：xrec000598@cdxrec.com。 4、注意事项：与会股东或代理人请按照上述登记方式携带相 应的资料进行登记。 （四）参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深 交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 （五）备查文件 1、公司第十届董事会第三十三次会议决议； 2、关于提名成都市兴蓉环境股份有限公司第十届董事会非独 立董事候选人暨增加股东会临时提案的函。 特此公告。 成都市兴蓉环境股份有限公 司 董事会 2026年1月16日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 （一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360598”， 投票简称为“兴蓉投票”。 （二）填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 （三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其 他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票 表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表 决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则 以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 （一）投票时间：2026年1月27日的交易时间，即9:15— 9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 （一）互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月27日， 9:15—15:00。 （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳 证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认 份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2： 成都市兴蓉环境股份有限公司 2026年第一次临时股东会授权委托书 兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席成 附件2： 成都市兴蓉环境股份有限公司 2026年第一次临时股东会授权委托书 兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席成
委托人名称（盖章）： 委托人身份证号码（社会信用代码）： （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。） 委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期： 中财网
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