山科智能(300897):第四届董事会第十四次会议决议
杭州山科智能科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于2026年1月12日以电话及书面等方式送达全体董事。 2、会议召开的时间、地点和方式 （1）会议时间:2026年1月16日上午9:30 （2）召开地点：山科智慧园B座10楼大会议室 （3）召开方式：以现场结合通讯方式召开 （4）董事出席会议情况：会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人（5）主持人：董事长钱炳炯先生 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了全部议案并形成以下决议：（一）审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。 经董事会审议，通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。关联董事季永聪先生依法回避表决，其余7名非关联董事全票同意。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。 表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 公司第四届董事会第十四次会议决议。 特此公告。 杭州山科智能科技股份有限公司 董事会 2026年1月12日 中财网
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