中孚实业(600595):河南中孚实业股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料
2026年第一次临时股东会会议资料 二〇二六年一月 目 录 一、关于制定《河南中孚实业股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案...................................................................................................................4 二、关于公司董事2026年度薪酬方案的议案.........................................................5河南中孚实业股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议议程 一、会议时间： 现场会议时间：2026年1月26日15:00 网络投票时间：2026年1月26日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 二、现场会议地点：公司会议室 三、主持人：公司董事长马文超先生 参会人员：公司股东和股东代表、董事、高级管理人员及见证律师 四、会议议程： （一）主持人宣布会议开始，介绍参会股东、股东代表人数和代表股份数； （二）提名并通过本次股东会监票人、计票人、唱票人名单； （三）审议议案： 1、关于制定《河南中孚实业股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案； 2、关于公司董事2026年度薪酬方案的议案。 （四）参会股东及股东代表发言或提问； （五）现场参会股东及股东代表对会议审议议案进行投票表决； （六）休会，统计表决票，宣布表决结果； （七）见证律师就本次股东会出具法律意见书； （八）主持人宣布会议结束。 一、关于制定《河南中孚实业股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 各位股东、股东代表： 为规范河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的薪酬管理，构建科学、规范的董事及高级管理人员薪酬激励与约束体系，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《河南中孚实业股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司制定《河南中孚实业股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见公司于2026年1月8日披露在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。 请各位股东、股东代表审议。 二、关于公司董事2026年度薪酬方案的议案 各位股东、股东代表： 为规范公司董事的薪酬管理，构建科学、规范的董事薪酬激励与约束体系，促进公司持续健康发展，公司制定了董事2026年度薪酬方案，具体如下：（一）本方案适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日 （二）公司董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等构成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。 （三）在公司及子公司兼任其他职务的非独立董事，按实际职务领取相应岗位薪酬，不再另行领取董事津贴；在股东单位任职的非独立董事不在公司领取薪酬。 （四）公司独立董事实行津贴制，标准为21.43万/年（税前），按月发放。 请各位股东、股东代表审议。 中财网
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