中京电子(002579):第六届董事会第十一次会议决议
惠州中京电子科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月12日以电子邮件、企业微信方式向公司全体董事、高级管理人员发出《惠州中京电子科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议通知》；2026年1月15日，公司第六届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）以现场与通讯相结合方式召开。会议应参会董事6名，实际参会董事6名，公司高级管理人员列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。 本次会议以投票方式审议通过了以下议案： 一、《关于修订<信息披露管理办法>的议案》 修订后的《信息披露管理办法》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。 二、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 修订后的《投资者关系管理制度》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。 三、《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》 修订后的《重大事项内部报告制度》详见同日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。 四、《关于补充确认日常关联交易的议案》 因公司业务发展及日常经营需要，公司子公司与元盛电子（新加坡）有限公司（以下简称“新加坡元盛”）存在日常交易情形，新加坡元盛为公司全资子公司珠海中京元盛电子科技有限公司持股 50%的合营公司。2023年 6月公司董事杨鹏飞先生在新加坡元盛兼任董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，新加坡元盛构成为公司关联方。 公司就 2023年 6-12月、2024年度与关联方新加坡元盛发生的该部分日常关联交易进行补充确认。具体情况如下： 单位：万元
上述议案在提交董事会审议前已经公司董事会独立董事专门会议 2026年第一次会议决议审议，并获得出席会议的独立董事一致表决通过。 表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事杨鹏飞先生、杨林先生回避表决。 五、《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》 上述议案在提交董事会审议前已经公司董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议审议，并获得出席会议的独立董事一致表决通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于公司2026年度日常关联交易预计的公告》 表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事杨鹏飞先生、杨林先生回避表决。 特此公告。 惠州中京电子科技股份有限公司董事会 2026 1 16 年 月 日 中财网
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