华数传媒(000156):第十二届董事会第三次会议决议
华数传媒控股股份有限公司 第十二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第三次会议于2026年1月9日以传真、专人送达或邮件等方式发出通知，并通过电话进行确认，于2026年1月16日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事12名，实际出席12名。会议由董事长乔小燕女士主持，公司部分高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》； 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。关联董事乔小燕、周海文、沈子强、杨扬、应钢、王河森、蒋灵峰已回避表决。具体关联关系如下：
4 本事项提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议以 票同意全票审议通过。 详见公司同时披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-002）。 （二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。 12 0 0 表决结果： 票同意， 票反对， 票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。 同意公司将前次非公开发行股票募投项目“智慧广电融合业务建设项目”达到预定可使用状态日期由原定的2026年1月延长至2030年6月。 保荐机构已对本议案出具了专项核查意见。 2026-003 详见公司同时披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号： ）。 三、备查文件 1、第十二届董事会第三次会议决议； 2、第十二届董事会独立董事第一次专门会议决议。 特此公告。 华数传媒控股股份有限公司 董事会 2026年1月16日 中财网
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