英科医疗(300677):2026年第一次临时股东会决议
英科医疗科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会没有出现否决提案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。 一、会议召开情况和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2026年1月16日14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的 具体时间为2026年1月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月 16日9:15至15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：山东省淄博市张店区张柳路29号英科医 疗智能医疗器械研发营销科技园会议室 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长刘方毅先生因其他工作安排无法出席并 主持会议，经过半数董事共同推举，本次会议由职工代表董事华翠萍女士主持。 6、本次股东会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》《英科医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。 7、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东及股东代理人495人，代表股份 51,155,851股，占公司有表决权股份总数（扣除公司回购专用账户股份数量）的7.8477％。其中：通过现场投票的股东及股东代理人2人，代表股份22,200股，占公司有表决权股份总数（扣除公司回购专用账户股份数量）的0.0034％。通过网络投票的股东493人，代表股份 51,133,651股，占公司有表决权股份总数（扣除公司回购专用账户股份数量）的7.8443％。 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股 东代理人495人，代表股份51,155,851股，占公司有表决权股份总数（扣除公司回购专用账户股份数量）的7.8477％。其中：通过现场投票的股东及股东代理人2人，代表股份22,200股，占公司有表决权股份总 数（扣除公司回购专用账户股份数量）的0.0034％。通过网络投票的股东493人，代表股份51,133,651股，占公司有表决权股份总数（扣除公司回购专用账户股份数量）的7.8443％。 8、公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。公司 聘请的律师石百新律师、房盖律师出席并见证了本次会议，出具了《法律意见书》。 二、议案审议表决情况 出席本次股东会的股东及股东代理人通过现场记名投票表决和 网络投票表决相结合的方式通过了如下议案： 1、审议通过《关于拟购买董事、高级管理人员责任险的议案》 总表决情况：同意50,719,291股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.1466%；反对369,660股，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.7226%；弃权66,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1308%。 中小股东总表决情况：同意50,719,291股，占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的99.1466%；反对369,660股，占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7226%；弃权66,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的0.1308%。 关联股东未以股东身份出席会议，不涉及回避表决情况。 三、律师出具的法律意见 本次股东会经高朋（上海）律师事务所石百新律师、房盖律师出 席见证，并出具《法律意见书》。见证律师认为，公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》等有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、2026年第一次临时股东会决议； 2、高朋（上海）律师事务所关于英科医疗科技股份有限公司2026 年第一次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 英科医疗科技股份有限公司 董事会 2026年1月16日 中财网
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