埃夫特(688165):埃夫特关于预计2026年度日常性关联交易

时间：2026年01月16日 18:31:05 中财网

原标题:埃夫特:埃夫特关于预计2026年度日常性关联交易的公告

证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2026-001
埃夫特智能机器人股份有限公司
关于预计2026年度日常性关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
●是否需要提交股东会审议：是
●日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为埃夫特智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”或“埃夫特”）日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。

一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2026年1月16日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于预计公司2026年度日常性关联交易及对2025年度关联交易予以确认的议案》，2026年日常关联交易预计金额分别为销售类10,600万元人民币，采购类2,000万元人民币，租赁类1,080万元人民币。关联董事游玮、王津华、伍运飞回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。本议案尚需提交股东会审议。

公司于2026年1月16日召开了2026年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于预计公司2026年度日常性关联交易及对2025年度关联交易予以确认的议案》，并经公司全体独立董事一致同意，形成以下意见：公司预计2026年度日常关联交易额度及2025年度关联交易的确认是基于公司业务发展及生产经营的需要，具有合理性与必要性，公司日常关联交易定价遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，公司不会因此对关联人形成依赖，不会对公司的独立性造成影响。独立董事一致同意公司2026年度日常关联交易额度预计及对2025年度关联交易确认事宜并同意将该议案提交公司董事会审议。

公司于2026年1月16日召开了第四届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于预计公司2026年度日常性关联交易及对2025年度关联交易予以确认的议案》，关联委员伍运飞回避表决，出席会议的非关联委员一致同意该议案。

本次日常关联交易金额预计事项尚需提交公司股东会审议，关联股东芜湖远宏工业机器人投资有限公司、芜湖远大创业投资有限公司、芜湖睿博投资管理中心（有限合伙）、芜湖嘉植可为创业投资合伙企业（有限合伙）、PhindaHoldingS.A.需回避表决。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	本次预计 金额	占同类业 务比例	上年实际 发生金额	占同类业 务比例	本次预计金额与上年 实际发生金额差异较 大的原因
向关联人销售 商品、提供关联 人劳务的交易 情况	安徽埃特智能装 备有限公司及其 下属企业	300.00	0.22%	627.06	0.46%	/
	安徽工布智造工 业科技有限公司	2,500.00	1.82%	953.25	0.69%	部分订单延迟到 2026年
	奇瑞控股集团有 限公司及其下属 企业	500.00	0.36%	-	-	销售计划延迟
	GME Aerospace Indústria de Material CompostoS.A.	2,300.00	1.67%	2,022.46	1.47%	/
	安徽未来社区机 器人技术有限公 司	5,000.00	3.64%	-	-	公司子公司拟参与 竞标项目
	小计	10,600.00	7.72%	3,602.77	2.62%	/
向关联人采购 商品、接受关联 人劳务的交易 情况	RoboxS.p.A.	2,000.00	1.76%	1,819.51	1.60%	/
	小计	2,000.00	1.76%	1,819.51	1.60%	/
关联租赁情况	C.F.RealEstate Sp.zo.o.	1,000.00	73.55%	847.42	62.33%	/
	上海鸠兹实业发 展有限公司	80.00	5.88%	43.27	3.18%	/
	小计	1,080.00	79.43%	890.69	65.51%	/

注1：2025年实际发生金额为财务初步统计数据，尚未经过审计；上述金额占同类业务比例的分母为2024年的相应数据。

注2：公司预计的日常关联交易额度是公司与关联人可能签署的合同上限金额，实际发生额是根据双方业务发展、实际需求及具体执行进度确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。

注3：上述表格中出现合计数与各分项数之和尾数不符的情况，系四舍五入造成的尾差。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币万元

关联交易 类别	关联人	2025年预 计金额	2025年实际 发生金额	预计金额与实际发生金额 差异较大的原因
向关联人 销售商 品、提供 关联人劳 务的交易 情况	安徽埃特智能装备有限 公司及其下属企业	1,000.00	627.06	实际执行订单金额小于预 计
	安徽工布智造工业科技 有限公司	3,600.00	953.25	部分订单延迟到2026年
	芜湖机器人产业发展集 团有限公司其下属企业	300.00	1.63	/
	奇瑞控股集团有限公司 及其下属企业	1,200.00	-	销售计划延迟
	GME Aerospace Indústria de Material CompostoS.A.	4,300.00	2,022.46	海外业务调整及订单量差 异
	小计	10,400.00	3,604.39	/
向关联人 采购商 品、接受 关联人劳 务的交易 情况	RoboxS.p.A.	3,500.00	1,819.51	部分零部件研发及采购计 划推迟
	GME Aerospace Indústria de Material CompostoS.A.	1,500.00	24.47	海外业务调整
	安徽埃特智能装备有限 公司	400.00	254.90	/
	小计	5,400.00	2,098.88	/
关联租赁 情况	C.F.RealEstateSp.z o.o.	1,000.00	847.42	/
	上海鸠兹实业发展有限 公司	80.00	43.27	/
	小计	1,080.00	890.69	/

注1：2025年实际发生金额为财务初步统计数据，尚未经过审计。

注2：公司预计的日常关联交易额度是公司与关联人可能签署的合同上限金额，实际发生额是根据双方业务发展、实际需求及具体执行进度确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。

注3：上述表格中出现合计数与各分项数之和尾数不符的情况，系四舍五入造成的尾差。

第三届监事会第二十四次会议及2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计公司2025年度日常性关联交易及对2024年度关联交易予以确认的议案》；2025年4月28日，公司召开第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》。

二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人基本情况和关联关系

序号	公司名称	注册地	主营业务	财务 数据	关联关系
1	安徽工布智造 工业科技有限 公司	安徽	一般项目：工业机器人制造；工业机器人销 售；工业机器人安装、维修；智能机器人的 研发；智能机器人销售；通用设备制造(不 含特种设备制造)；通用设备修理；人工智 能硬件销售；工业控制计算机及系统制造； 工业控制计算机及系统销售；网络与信息安 全软件开发；工业自动控制系统装置制造； 工业自动控制系统装置销售；伺服控制机构 制造；伺服控制机构销售；人工智能基础软 件开发；人工智能应用软件开发；人工智能 理论与算法软件开发；机械设备租赁；租赁 服务(不含许可类租赁服务)；劳务服务(不含 劳务派遣)；基于云平台的业务外包服务； 软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广； 货物进出口；技术进出口；进出口代理(除 许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁 止或限制的项目)	注1	公司的参股公司；公司 副总经理张帷担任其董 事
2	安徽埃特智能 装备有限公司	安徽	一般项目：工业自动控制系统装置制造；智 能基础制造装备制造；专用设备制造（不含 许可类专业设备制造）；技术服务、技术开 发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术 推广；租赁服务（不含许可类租赁服务）； 非居住房地产租赁；销售代理；货物进出口； 技术进出口（除许可业务外，可自主依法经 营法律法规非禁止或限制的项目）	注2	公司的参股公司；公司 十二个月内离任的董事 许礼进担任其董事长
3	RoboxS.p.A.	意大利	机器人控制器、驱动器的生产和销售。	注3	公司的参股公司；公司 董事长游玮担任其董事
4	奇瑞控股集团 有限公司	安徽	汽车及汽车零部件生产与研发、汽车修理、 机械加工、造船、房地产开发与建设的投资 管理；实业投资；金融产业投资；贸易咨询 服务；一般商品贸易及技术交易；劳务派遣， 信息技术服务。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动）	注4	公司董事王津华担任其 董事
5	芜湖机器人产 业发展集团有 限公司	安徽	智能制造装备产业规划、股权投资、资产管 理、智能制造装备产业管理咨询服务，会务 服务及承办展览展示活动，自有房屋租赁。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动）	注5	公司董事伍运飞担任其 董事；公司十二月内离 任的董事许礼进担任其 董事长兼总经理
6	GMEAerospace Indústria de Material CompostoS.A.	巴西	主要从事拉美地区汽车工业自动化生产线 焊装及输送集成业务	注6	公司的参股公司；公司 十二个月内离任的监事 Fabrizio Ceresa 之父 ErminioCeresa控制的 公司
序号	公司名称	注册地	主营业务	财务 数据	关联关系
7	C.F.RealEstate Sp.zo.o.	波兰	房产租赁	注7	公 司 股 东 Phinda HoldingS.A.（公司十二 个月内离任的监事 FabrizioCeresa家族设 立的家族信托）实际控 制的公司
8	上海鸠兹实业 发展有限公司	上海	一般项目：物业管理；非居住房地产租赁； 住房租赁；信息咨询服务（不含许可类信息 咨询服务）；企业管理咨询；办公用品销售； 电子产品销售；技术服务、技术开发、技术 咨询、技术交流、技术转让、技术推广；停 车场服务。（除依法须经批准的项目外，凭 营业执照依法自主开展经营活动）	注8	公司间接控股股东芜湖 市投资控股集团有限公 司控制的企业，通过芜 湖远恒资产运营有限公 司间接持股100%；公司 十二个月内离任的监事 曹灿灿担任芜湖远恒资 产运营有限公司董事
9	安徽未来社区 机器人技术有 限公司	安徽	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、 技术交流、技术转让、技术推广；以自有资 金从事投资活动；自有资金投资的资产管理 服务；企业管理；租赁服务（不含许可类租 赁服务）（除许可业务外，可自主依法经营 法律法规非禁止或限制的项目）	注9	公司间接控股股东芜湖 市投资控股集团有限公 司控制的芜湖科创投资 基金有限公司持股40% 的公司，公司按照《企 业会计准则第36号—— 关联方披露》《企业会 计准则解释第13号》等 规范性文件要求从严认 定的关联方

注1：截至2024年末，安徽工布智造工业科技有限公司总资产为9,317.54万元，净资产4,725.34万元；2024年度净利润为660.63万元。

注2：截至2024年末，安徽埃特智能装备有限公司总资产为19,105.46万元，净资产为6,077.52万元；2024年度净利润为691.95万元。

注3：截至2024年末，RoboxS.p.A.总资产为1,052.22万欧元，净资产为697.29万欧元；2024年度净利润为58.60万欧元。

注4：截至2024年末，奇瑞控股集团有限公司总资产为30,852,089.59万元，净资产为3,748,493.70万元；2024年度净利润为1,203,439.51万元。

注5：截至2024年末，芜湖机器人产业发展集团有限公司总资产为24,144.92万元，净资产为17,507.72万元；2024年度净利润为520.92万元。

注6：截至2024年末，GMEAerospaceIndústriadeMaterialCompostoS.A.总资产为5,061.80万欧元，净资产为1,210.96万欧元；2024年度净利润为-626.53万欧元。

注7：为公司日常关联交易中发生金额较低的关联人，且对方出于信息保密未提供财务数据，因此未披露该关联人的财务数据。

注8：截至2024年末，上海鸠兹实业发展有限公司总资产为9,401.87万元，净资产为-1,539.93万元；2024年度净利润为-643.23万元。

注9：安徽未来社区机器人技术有限公司于2025年10月13日成立，无最新财务数据；实际控制人为芜湖市鸠江区人民政府国有资产监督管理委员会，无法提供相关财务数据。

（二）履约能力分析
上述关联人均依法存续经营，双方交易能正常结算，前期合同往来执行情况良好。公司将就上述交易与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
以上关联交易事项为公司日常关联交易事项，交易价格遵循公允定价原则，根据具体协议内容并结合市场价格情况确定。

（二）关联交易协议签署情况
该日常关联交易金额预计事项经董事会及股东会审议通过后，公司及公司子公司将根据业务开展情况与关联人签署具体的交易合同或协议，上述预计额度允许在受同一法人或其他组织或者自然人直接或间接控制的、或相互存在股权控制关系的不同关联主体之间进行调剂。

四、日常关联交易目的和对公司的影响
（一）关联交易的必要性
上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，属于正常业务，因此上述关联交易是必要的。

（二）关联交易定价的公允性、合理性
上述交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联人产生依赖。

（三）关联交易的持续性
公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的情况下，预计与上述关联人之间的关联交易将持续存在。

特此公告。

埃夫特智能机器人股份有限公司董事会
2026年1月17日