普联软件(300996):2026年第一次临时股东会决议
债券代码：123261 债券简称：普联转债 普联软件股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。重要提示 1 、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间 2026 1 16 14:30 现场会议召开时间： 年 月 日（星期五） 网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月16日9:15至15:00期间的任意时间。 2 789 B 20 （）现场会议地点：济南市高新区舜泰北路 号 座 层普联软件股 份有限公司（以下简称公司）会议室 （3）表决方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式 （4）会议召集人：公司董事会 （5）会议主持人：董事长蔺国强先生 6 （）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 2、会议出席情况 股东出席的总体情况： 出席本次股东会的股东及股东代表（或代理人）共178名，代表公司股份数为108,260,902股，占股权登记日公司股份总数（已扣除截至股权登记日公司回购专户持有的股份数243,363股，下同）的38.3180％。其中：出席现场会议的股东及股东代表（或代理人）共计7名，代表公司股份数为20,421,434股，占股权登记日公司股份总数的7.2280％。根据深圳证券信息有限公司提供的投票结果，参加网络投票的股东共计171名，代表公司股份数为87,839,468股，占股权登记日公司股份总数的31.0900％。 出席会议的中小投资者（即除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共162名，代表公司股份数为2,006,980股，占股权登记日公司股份总数的0.7104%。 公司全体董事和高级管理人员以现场或通讯方式列席了本次股东会，见证律师现场列席了本次股东会。 二、议案审议表决情况 1.审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》同意108,158,263股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9052%；反对76,339股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0705%；弃权26,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0243%。 其中中小股东的表决情况为： 同意1,904,341股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.8859%；反对76,339股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8037%；弃权26,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3104%。 2.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 同意108,175,463股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9211%；反对54,639股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0505%；弃权30,800股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0284%。 其中中小股东的表决情况为： 同意1,921,541股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.7429%；反对54,639股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7224%；弃权30,800股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5346%。 本议案为特别决议事项，获得了出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。 3.审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 同意108,176,463股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9220%；反对54,639股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0505%；弃权29,800股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0275%。 其中中小股东的表决情况为： 同意1,922,541股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.7927%；反对54,639股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7224%；弃权29,800股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4848%。 本议案为特别决议事项，获得了出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。 4.审议通过《关于修订若干公司治理制度的议案》 （1）审议通过了《募集资金管理制度》 同意108,176,863股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9224%；反对56,139股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0519%；弃权27,900股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0258%。 其中中小股东的表决情况为： 同意1,922,941股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8127%；反对56,139股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7972%；弃权27,900股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3901%。 （2）审议通过了《对外担保制度》 同意108,148,275股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8960%；反对84,727股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0783%；弃权27,900股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0258%。 其中中小股东的表决情况为： 同意1,894,353股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.3882%；反对84,727股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2216%；弃权27,900股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3901%。 （3）审议通过了《关联交易管理办法》 同意108,162,663股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9093%；反对70,339股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0650%；弃权27,900股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0258%。 其中中小股东的表决情况为： 同意1,908,741股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.1051%；反对70,339股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5047%；弃权27,900股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3901%。 （4）审议通过了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 同意107,678,722股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4622%；反对553,780股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5115%；弃权28,400股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0262%。 其中中小股东的表决情况为： 同意1,424,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.9922%；反对553,780股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.5927%；弃权28,400股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4151%。 根据《公司章程》规定，以上议案获得通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所 2、律师姓名：刘允豪、顾平宽 3、结论意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会的召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1、普联软件股份有限公司2026年第一次临时股东会决议； 2、北京市中伦律师事务所关于普联软件股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 普联软件股份有限公司董事会 2026年1月16日 中财网
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