恩捷股份(002812):2026年第一次临时股东会决议
关于2026年第一次临时股东会决议的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2026年1月16日（星期五）下午14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月16日（星期五）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月16日（星期五）上午09:15至下午15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：云南省玉溪市高新区九龙片区春景路8号云南红塔塑胶有限公司三楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长PaulXiaomingLee先生 6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南恩捷新材料（集团）股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共737人，代表股份数量262,032,806股，占公司有表决权股份总数的26.8348%（截至股权登记日，公司总股本为982,220,137股，其中公司回购专用账户持有公司股票3,674,288股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的有关规定，上市公司Paul 回购专用账户中的股份不享有股东会表决权；公司实际控制人家族成员XiaomingLee先生和李晓华先生于2023年7月14日至2023年7月17日期间累计增持公司股份2,078,318股，根据《中华人民共和国证券法》第六十三条、《上市公司收购管理办法》第十三条规定“违反规定买入上市公司有表决权的股份的，在买入后的三十六个月内，对该超过规定比例部分的股份不得行使表决权”，该976,467,531 部分增持股份不享有表决权。因此公司有表决权股份总数为 股）， 其中： （1）现场会议股东出席情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共6人，代表股份数量214,409,834股，占公司有表决权股份总数的21.9577%。 （2）网络投票情况：通过网络投票出席会议的股东共731人，代表股份数47,622,972 4.8771% 量 股，占公司有表决权股份总数的 。 参与本次股东会投票的中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）共735人，代表股份数量54,918,107股，占公司有表决权股份总数的5.6242%。 2、公司董事、高级管理人员列席了会议。 3 、国浩律师（上海）事务所委派的见证律师出席本次股东会，并出具了见证意见。 二、议案审议表决情况 本次股东会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》表决结果：同意261,755,271股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.8941%；反对216,835股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0828%；弃权60,700股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0232%。 其中，中小投资者同意54,640,572股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.4946%；反对216,835股，占出席本次股0.3948% 60,700 东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 ；弃权 股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.1105%。 2、审议通过了《关于公司2026年度合并报表范围内担保额度的议案》表决结果：同意236,930,472股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含90.4202% 25,018,334 网络投票）的 ；反对 股，占出席本次股东会有效表决权股 份总数（含网络投票）的9.5478%；弃权84,000股（其中，因未投票默认弃权7,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0321%。 其中，中小投资者同意29,815,773股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的54.2913%；反对25,018,334股，占出席本45.5557% 次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 ；弃权84,000股（其中，因未投票默认弃权7,500股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.1530%。 本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上（含）通过。 3 、审议通过了《关于对控股子公司及其子公司提供财务资助的议案》表决结果：同意32,453,276股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的59.0939%；反对22,387,731股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的40.7657%；弃权77,100股（其中，因未投票默认弃权7,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的0.1404%。 32,453,276 其中，中小投资者同意 股，占出席本次股东会中小投资者所持有 效表决权股份总数（含网络投票）的59.0939%；反对22,387,731股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的40.7657%；弃权77,100股（其中，因未投票默认弃权7,500股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.1404%。 出席本次股东会的关联股东PaulXiaomingLee先生、李晓华先生已对本议案回避表决。 4、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》 261,762,669 表决结果：同意 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含 网络投票）的99.8969%；反对199,306股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0761%；弃权70,831股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0270%。 其中，中小投资者同意54,647,970股，占出席本次股东会中小投资者所持有99.5081% 199,306 效表决权股份总数（含网络投票）的 ；反对 股，占出席本次股 东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.3629%；弃权70,831股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.1290%。 5、审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 表决结果：同意261,837,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9323%；反对113,406股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0433%；弃权63,900股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0244%。 54,722,701 其中，中小投资者同意 股，占出席本次股东会中小投资者所持有 效表决权股份总数（含网络投票）的99.6770%；反对113,406股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.2066%；弃权63,900股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.1164%。 本议案涉及激励对象及其关联股东已对本议案回避表决。 本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上（含）通过。 6、审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 表决结果：同意261,845,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9287%；反对123,206股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0470%；弃权63,700股（其中，因未投票默认弃权4,6000.0243% 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的 。 其中，中小投资者同意54,731,201股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.6597%；反对123,206股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.2243%；弃权63,700股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席本次股东会中小投资者所持有0.1160% 效表决权股份总数（含网络投票）的 。 本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上（含）通过。 三、律师出具的法律意见 本次股东会经国浩律师（上海）事务所何佳欢律师、陈小形律师见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：公司本次股东会的召集、召开程序、出席股东会人员的资格及股东会的表决程序均符合有关法律、法规和《云南恩捷新材料（集团）股份有限公司章程》的规定，合法、有效。本次股东会通过的有关决议合法有效。 四、备查文件 1、公司2026年第一次临时股东会决议； 2、国浩律师（上海）事务所《关于云南恩捷新材料（集团）股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 云南恩捷新材料（集团）股份有限公司董事会 二零二六年一月十六日 中财网
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