TCL科技(000100):第八届董事会第十九次会议决议
TCL科技集团股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 TCL科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于2026年1月16日以邮件形式发出通知，并于2026年1月19日以通讯方式召开。本次董事会应出席董事11人，实际出席董事11人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 一、会议以11票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于聘任公司首席执行官（CEO）的议案》 详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于聘任公司首席执行官（CEO）的公告》。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 二、会议以7票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于2026年度日常关联交易预计情况的议案》。关联董事李东生先生、赵军先生、廖骞先生、闫晓林先生回避表决。 详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于2026年度日常关联交易预计情况的公告》。 本议案已经公司独立董事2026年第一次专门会议审议通过。 本议案将提交公司股东会审议。 三、会议以7票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于2026年度日常关联租赁的议案》。关联董事李东生先生、赵军先生、廖骞先生、闫晓林先生回避表决。 详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于2026年度日常关联租赁的公告》。 本议案已经公司独立董事2026年第一次专门会议审议通过。 本议案将提交公司股东会审议。 11 0 0 四、会议以 票赞成，票弃权，票反对审议并通过《关于与深圳聚采供应链科技有限公司2026年度关联交易的议案》。 详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于与深圳聚采供应链科技有限公司2026年度关联交易的公告》。 本议案已经公司独立董事2026年第一次专门会议审议通过。 五、会议以11票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》。 详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。 二、备查文件 1、公司第八届董事会第十九次会议决议； 2 2026 、公司董事会 年提名委员会第一次会议决议； 3、公司独立董事2026年第一次专门会议决议。 特此公告。 TCL科技集团股份有限公司 董事会 2026年1月19日 中财网
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