国安股份(000839):第八届董事会第二十一次会议决议
中信国安信息产业股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．本次会议通知于2026年1月21日以书面形式发出。 2．本次会议于2026年1月23日以现场方式召开。 3．本次会议应出席的董事7名，实际出席的董事7名。 4．本次会议由董事长王萌主持，公司高管列席了会议。 5．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1．会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《关 于制定<董事任职薪酬管理办法>的议案》 详见巨潮资讯网披露的《董事任职薪酬管理办法》。 为客观反映公司董事所付出的劳动、在公司决策过程中所 承担的风险与责任，切实激励公司董事积极参与决策、管理与 监督，根据有关法律、法规和规范性文件的规定，结合本公司 实际情况，董事会同意制定《董事任职薪酬管理办法》。 公司第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议、 独立董事2026年第一次专门会议审议通过了此议案。 本议案需提交股东会审议。 于制定<董事离职管理办法>的议案》 为规范公司董事离职管理，保障公司董事会有序运营，根 据有关法律、法规和规范性文件的规定，结合本公司实际情况， 董事会同意制定《董事离职管理办法》。 公司第八届董事会独立董事2026年第一次专门会议审议通 过了此议案。 3．会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《关 于制定<董事会多元化政策>的议案》 为适应公司战略发展，增强公司核心竞争力，加强决策科 学性，完善公司治理结构，增强公司可持续发展能力，根据有 关法律、法规和规范性文件的规定，结合本公司实际情况，董 事会同意制定《董事会多元化政策》。 公司第八届董事会战略与可持续发展委员会2026年第一次 会议、独立董事2026年第一次专门会议审议通过了此议案。 4．会议审议并以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关 于2026年度日常关联交易预计的议案》 为保证公司正常经营，董事会同意2026年度日常关联交易 预计。详见巨潮资讯网披露的《关于2026年度日常关联交易预 计的公告》（公告编号：2026-06）。 本次参会的关联董事王萌、杨小航、刘灯、吴建军回避表 决，其他3名非关联董事同意上述议案。董事会同意将本议案 提交股东会审议，关联股东中信国安有限公司需回避表决。 公司事前就2026年度日常关联交易预计事项通知了独立董 事，独立董事在认真审核相关文件后，召开第八届董事会独立 董事2026年第一次专门会议，审议通过了《关于2026年度日 常关联交易预计的议案》。 5．会议审议并以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关 于重新审议关联方借款额度暨申请增加额度的议案》 详见巨潮资讯网披露的《关于重新审议向关联方申请借款 额度暨申请增加额度的公告》（公告编号：2026-07）。 公司于2023年8月11日召开2023年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于向中国中信集团有限公司及其子公司、中信 国安实业集团有限公司及其子公司申请借款额度的议案》。公司 向中国中信集团有限公司及其子公司、中信国安实业集团有限 公司及其子公司申请不超过10亿元（含）借款额度，期限不超 过5年（含），借款利率为不超过签订借款合同日同期LPR（含）。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.19，上述关联交易 期限即将超过三年，需重新履行审议程序。 此外，根据公司实际资金需求，公司拟对上述借款增加不 超过5亿元（含）的借款额度，借款期限为该议案通过公司股 东会审议之日起3年，利率等其他条款不变。 本次参会的关联董事王萌、杨小航、刘灯、吴建军回避表 决，其他3名非关联董事同意上述议案。董事会同意将本议案 提交股东会审议，关联股东中信国安有限公司需回避表决。 公司事前就该事项通知了独立董事，独立董事在认真审核 相关文件后，召开第八届董事会独立董事2026年第一次专门会 议，审议通过了《关于重新审议关联方借款额度暨申请增加额 度的议案》。 6．会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《关 于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》 详见巨潮资讯网披露的《关于召开2026年第一次临时股东 会的通知》（公告编号：2026-08）。 公司拟定于2026年2月9日（星期一）14：30在北京市朝 阳区关东店北街1号国安大厦三层会议室召开2026年第一次临 时股东会，股权登记日为2026年2月2日。 公司第八届董事会独立董事2026年第一次专门会议审议通 过了此议案。 三、备查文件 1.第八届董事会第二十一次会议决议； 2.第八届董事会独立董事2026年第一次专门会议决议、薪 酬与考核委员会2026年第一次会议决议、战略与可持续发展委 员会2026年第一次会议决议。 中信国安信息产业股份有限公司董事会 2026年1月24日 中财网
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